证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-014

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月25日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2025年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会审议)；

根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业发生日常关联交易的预计额度。关联董事张育民先生、戴智波先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第八届董事会第二十五次会议审议。

详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》(本议案需提交股东大会审议)；

董事会同意公司及子公司2025年度向银行申请的综合授信额度。

为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公司及全资子公司、控股子公司计划2025年向银行等金融机构申请不超过人民币1,850亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授信为准）。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》。

董事会同意公司及子公司2025年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计2025年度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：002060证券简称：广东建工 公告编号：临2025-015

广东省建筑工程集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联概述

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计2025年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业发生日常关联交易总金额172,500万元，2024年日常关联交易实际发生总金额132,318.30万元。

该日常关联交易预计事项经公司于2025年3月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先生、戴智波先生回避表决。

公司独立董事对2025年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。

（二）预计2025年度与关联人建工控股及其关联企业发生日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）2024年度与建工控股及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方信息

1.广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况

（1）法定代表人：张育民。

（2）注册资本：600,000万元。

（3）主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号12层。

（5）建工控股为公司控股股东。

（6）截至2024年9月30日建工控股主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）建工控股不是失信被执行人。

2.鹤山市鸿盛石场有限公司

（1）法定代表人：陈东新。

（2）注册资本：3,000万元。

（3）主营业务：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等。

（4）住所：鹤山市共和镇平汉村委会山顶村原平汉石坑石场旧址。

（5）鹤山市鸿盛石场有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的全资子公司。

（6）截至2024年9月30日鹤山市鸿盛石场有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）鹤山市鸿盛石场有限公司不是失信被执行人。

3.清远市粤晟绿色建材投资有限公司

（1）法定代表人：林泽武。

（2）注册资本：38,775万元。

（3）主营业务：建筑用石加工；建筑材料销售；货物运输等。

（4）住所：英德市连江口镇原银坑小学第三层（仅限办公）。

（5）清远市粤晟绿色建材投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

（6）截至2024年9月30日清远市粤晟绿色建材投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）清远市粤晟绿色建材投资有限公司不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东建工控股持有公司70.32%的股权（含直接持有公司70.05%，一致行动人广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司0.27%的股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》上述关联人符合第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）本次关联交易的定价依据、定价政策

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司于2025年3月25日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司2025年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

2.公司2024年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时受市场变化等因素影响，导致关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；

（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；

（三）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审查意见。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年4月1日