证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-022 债券代码：127107 债券简称：领益转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配方案公告披露日的公司总股本7,008,177,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。公司业务涵盖AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理（散热）、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业，并助力推动行业创新与发展。
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司2024年11月8日出具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》【联合〔2024〕10419号】，公司主体信用等级为“AA+”级，可转换公司债券信用等级为“AA+”级，评级展望稳定。上述评级截至本期未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
■■
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-020
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
2024年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
公司独立董事刘健成先生、李东方先生（已离任）、蔡元庆先生、阮超先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。2024年度公司实现营业收入442.11亿元，较上年增长29.56%。2024年公司归属于上市公司股东的净利润为17.53亿元，上年同期金额为20.51亿元，本期较上期减少14.50%。
董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为：以公司总股本7,008,177,819股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利140,163,556.38元（含税）。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：2024年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《2025年度董事薪酬方案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了2025年度董事薪酬方案如下：
1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
2、未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；
3、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为15万元/年，全年津贴按月发放。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过，董事曾芳勤女士回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
公司依据《社会责任指南》《社会责任报告编写指南》《社会责任绩效分类指引》等相关规定，参照深圳证券交易所股票上市规则要求，并参考国际标准化组织《组织社会责任指南（IS026000）》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告统一标准》的核心方案编制了公司《2024年度可持续发展报告》。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，对2024年度合并报表范围内相关资产计提减值准备83,057.47万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为47.37%。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事2024年独立性情况的专项意见》
经核查独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的任职经历以及签署的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过，关联独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生回避表决。
（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《广东领益智造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十五）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司拟于2025年4月22日（星期二）14:30召开2024年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2025年4月16日。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-026
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2025年4月16日
7、会议出席对象：
（1）凡2025年4月16日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室
二、会议审议事项及相关议程
本次股东大会提案编码示例表
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年4月17日（星期四）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦15楼
邮编：518000
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
特此通知。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东大会的提案表决，本人同意：
□ 受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下“本次股东大会提案表决意见表”。
□ 受托人可按照其本人意见进行投票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
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证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-021
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会及深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
遵循谨慎性原则，基于2024年经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为：以公司总股本7,008,177,819股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利140,163,556.38元（含税）。
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部审计部门根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定及《内部审计制度》《内部控制制度》的要求，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况编制了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：2024年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（六）审议通过了《2025年度监事薪酬方案》
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，全面核查了公司募集资金投资项目的进展情况，编制了公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十七日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-024
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入749,466,366.13元，其中：（1）上述募集资金到位前，截至2024年11月25日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入671,130,327.58元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671,130,327.58元；（2）2024年度公司直接投入募集资金项目78,336,038.55元。
截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为人民币765,815,134.42元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为600,741,599.46元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金600,000,000.00元；（2）尚未支付律师费用46,981.13元；（3）募集资金存放期间的利息净收入171,399.16元；（4）剩余的959,979.75元系至2024年12月31日公司尚未将承销保荐等发行费用的进项税由一般账户转入募集资金账户，该款项已于2025年3月12日完成转入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
为了满足募集资金管理需要，本公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户，截至2024年11月25日，公司、实施募投项目的子公司已与开户银行（或其上级分行）、保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当以邮件形式知会保荐代表人。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
■
金额单位：人民币元
三、2024年度募集资金的使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币749,466,366.13元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外转让或置换的情况。在募集资金投资项目实施过程中，可能存在实施进度慢于计划、因行业和市场发展情况需要延期募投项目建设或调整募集资金用途等情形，若出现上述情形，公司严格依照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此报告。
附表1：募集资金使用情况对照表
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：鉴于本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为2,116,023,100.01元，少于募集资金拟投入总额2,137,418,100.00元，为保障募投项目顺利实施，经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，将智能穿戴设备生产线建设项目拟投入金额由199,206,000.00元调整至177,811,000.01元。公司已于2024年12月7日将上述事项于《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告》中披露。
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-023
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配的基本情况
截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：元
■
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年12月31日实际可供分配利润为6,573,458,609.46元。
为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为：以截至本公告披露日的公司总股本7,008,177,819股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利140,163,556.38元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
考虑本次拟实施的现金分红方案，公司本年度累计现金分红总额140,163,556.38元，本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为59,947,339.10元（不含交易费用），本年度现金分红和股份回购总额为200,110,895.48元，占本年度净利润的比例为11.38%。
二、近三年现金分红方案的具体情况
