证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：临2025-031

中通国脉通信股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年3月26日下午16:30在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于会议当日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事马德勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意选举马德勇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无出入境和境外永久居留权，本科学历，1991年至2004年服役于武警延边支队；2004年、2015年服役于武警吉林省总队政治部；2015年至2022年服役于武警吉林省总队保障部；2023年12月至今任中通国脉通信股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2025年3月27日

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：临2025-030

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于会议当日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李学刚先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举李学刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举闫海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

■

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任李学刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任邓华军先生为常务副总经理，聘任郭庆宁先生、岳志刚先生、张鹏飞先生、张涵先生、史永勤先生为副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任闫海涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会、风控和审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任闫海涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任吴莹莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年3月27日

简历

1.董事长、总经理：李学刚

李学刚先生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、董事长。2024年3月至今兼任中通国脉通信股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，李学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

2.副董事长、董事会秘书、财务总监：闫海涛

闫海涛先生，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金工程硕士学历，中共党员，上交所董秘、深交所董秘、北交所董秘、上交所独立董事、注册管理会计师（CMA）、基金从业资格证书、高级工程师、人力资源管理师。曾任北京融信智通投资管理有限公司执行董事、总经理、北京飞天经纬科技股份有限公司董秘、财务负责人；北京腾信创新网络营销技术股份有限公司历任董事长助理、董秘、副总经理（财务）；北京和平联合投资发展有限公司总经理。

截至本公告披露日，闫海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

3.非独立董事、常务副总经理：邓华军

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员；2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；2023年7月至今任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理；2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事、常务副总经理职务。

截至本公告披露日，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

4.副总经理：郭庆宁

郭庆宁先生，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师。2013年8月至2018年4月，任吉林省华鸿电信技术有限公司总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任公司市场部经理；2021年7月至11月任公司副总经理；2021年12月至2022年4月担任公司董事长；2022年4月至2022年11月任公司执行副总经理；2023年2月至2023年11月任公司董事长；2022年11月至2024年3月任公司总经理；2022年12月至2025年3月任公司董事；2023年11月至2025年3月任公司副董事长。2025年3月任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭庆宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

5.副总经理：岳志刚

岳志刚先生，满族，群众，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月2日出生，1999年毕业于长春邮电学院光纤通信专业，专科学历，具有高级工程师职称。2003年至2013年2月就职于沈阳众兴信息网络工程有限公司，任副总经理职务；2013年3月至2014年11月就职于吉林省华鸿电信技术有限公司任副总经理职务；2014年12月至2019年1月就职于中通国脉通信股份有限公司任华北事业部副经理；2019年1月至2021年11月任职华北事业部经理。2021年11月至2022年5月任公司副总经理。2022年5月至2022年11月任中通国脉通信股份有限公司华北事业部经理，2022年11月至今任职公司副总经理。

截至本公告披露日，岳志刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

6.副总经理：张鹏飞

张鹏飞先生，汉族，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年10月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司辽源分公司副经理职务；2023年2月至今，任公司长春分公司经理，兼任公司辽源分公司经理职务；2023年3月任公司副总经理，负责管理吉林省运营商业务；2023年3月至今任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

7.副总经理：张涵

张涵先生，满族，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017年3月部队转业入职中通国脉通信股份有限公司；2019年调任总经理办公室主管，负责公司行政管理、资产管理工作；2021年任行政部副经理，负责管理行政、资产、后勤工作；2023年2月任综合部经理；2023年4月当选公司工会主席职务。2023年8月至今任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张涵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

8.副总经理：史永勤

史永勤先生，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，湖北大学本科学历，党员，高级人力资源管理师、国家二级心理咨询师、物联网应用高级工程师、国家高级碳排放师。2020年至2023年担任新疆恒安消防设施检测维护有限公司执行总经理、利安技术有限公司市场运营部总经理、新疆国泰民安应急消防职业培训有限公司执行董事兼总经理。2024年3月至今任中通国脉通信股份有限公司副总经理兼人力资源总监。

截至本公告披露日，史永勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

9.证券事务代表：吴莹莹

吴莹莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有董事会秘书职业资格、证券从业资格、中级证代资格证。2003年进入中通国脉通信股份有限公司工作，历任综合部主管、证券投资部信披专员，2021年6月至2023年4月及2024年9月至2025年3月任公司职工监事；2021年7月至今，任公司证券事务代表、证券投资部经理，负责证券事务工作。

截至本公告披露日，吴莹莹女士持有公司股份1,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定。

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-029

中通国脉通信股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月26日

(二)股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

■

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；董事吴晓军女士、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事邬桐先生、职工监事吴莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

3、董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4项议案，全部为普通决议事项，其中，议案1为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过，且本议案涉及的关联股东新疆金正建设科技有限公司已经回避表决。议案2、议案3、议案4为累积投票议案，非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人已全部获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数二分之一以上票数当选，以上议案均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：苑春雨、张丽娜

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年3月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议