证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2025-009
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年3月21日以电子信息方式发出，于2025年3月24日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-010
河南黄河旋风股份有限公司
关于独立董事辞职
暨提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职相关情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独立董事牛柯先生的书面辞职报告。独立董事牛柯先生因个人原因，现辞去公司独立董事、董事会专门委员会职务，牛柯先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
因独立董事牛柯先生的辞任将导致公司董事会及部分专业委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事履职前，牛柯先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任独立董事、补选董事会专门委员会委员相关工作。
牛柯先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对牛柯先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、提名董事候选人相关情况
2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名杨波女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
附简历：
杨波：女，中国籍，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992年7月参加工作，1992年7月至2009年2月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公司；2009年2月至2025年2月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-011
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月9日 15点 00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月9日
至2025年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2025年3月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
■
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年4月7日、2025年4月8日 上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部
（三）登记办法：
1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2025年4月7日、8日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。
六、其他事项
（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理
（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件
（三）联系方式：
通讯地址：河南省长葛市人民路200号
邮编：461500
联系电话：0374-6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号:临2025-012
河南黄河旋风股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟设立公司名称：莲熠钻石（河南）有限公司（暂定，以工商登记为准）
● 投资金额：人民币1000万元
一、对外投资概述
（一）河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司莲熠钻石（河南）有限公司（以下简称“莲熠钻石”），该全资子公司独立运营。
（二）公司于2025年3月24日以通讯方式召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权。根据有关法律规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他投资主体。
三、投资设立子公司的基本情况
公司名称：莲熠钻石（河南）有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡军恒
注册资本：人民币1000万元
注册地址：河南省许昌市长葛市长兴街道人民路888号
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司的成立，是根据公司战略发展需要，有助于优化公司资产结构，提升经营效益。
五、风险提示
本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，同时公司将密切关注宏观经济走势和国家政策导向，审慎运作，积极防范和降低可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2025-013
河南黄河旋风股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）持有公司股份127,218,761股，占公司总股本8.82%。累计被轮候冻结股份数量为127,218,761股，占其所持有股份100%，占公司总股本8.82%。
● 黄河集团不属于公司的控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营和管理造成影响。
公司近日获悉，黄河集团持有公司股份被轮候冻结，通过中国结算系统查询核实，具体情况如下：
一、本次被轮候冻结情况
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注：本次事项原因系南通市崇川区人民法院针对黄河集团与南通宝通典当有限公司典当纠纷，债权金额及执行费用5,778,509.00元。南通宝通典当有限公司轮候冻结黄河集团持有公司股份127,218,761股。
二、股东股份累计被轮候冻结情况
截至公告披露日，黄河集团累计被轮候冻结情况如下：
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三、其他说明
上述事项不会对公司控制权及生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注黄河集团股份情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2025年3月25日
