证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-009
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月25日届满，基于对公司的价值认可和未来发展的信心，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2021年员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2026年5月25日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
关联董事陈松杰先生、杨兆龙先生、张红曼女士、陆君女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。
2、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》
为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，同意公司对泰国生产基地原一期项目进行扩建，并以自有资金向泰国生产基地增加投资额度，投资总额由原来的1,100万美元增加至2,000万美元。其中本次增加的900万美元拟由公司及/或子公司以自有资金向泰国子公司提供借款。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年3月24日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-010
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》
监事会认为：公司对泰国生产基地增加投资额度事项符合公司战略发展规划，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
2024年3月24日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-011
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于
2021年员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期展期12个月，即存续期延长至2026年5月25日。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2021年员工持股计划。
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年1月29日至2021年2月1日期间通过回购专用账户回购的公司股份。公司于2021年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的回购股票已于2021年5月25日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2021年员工持股计划”专户，过户股数为1,000,020股。
本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算，本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。其中，第一个股票锁定期于2022年5月25日届满，解锁股票数量为300,006股，占解锁时公司总股本的0.10%；第二个股票锁定期于2023年5月25日届满，解锁股票数量为300,006股，占解锁时公司总股本的0.10%，第三个股票锁定期于2024年5月25日届满，解锁股票数量为400,008股，占解锁时公司总股本的0.13%。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方式出售了部分已解锁的股票。
截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划持有公司股票余额400,060股，占公司目前总股本的0.13%。
二、本次员工持股计划存续期展期情况及后续安排
根据公司《2021年员工持股计划》的规定：“本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长12个月。”
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，基于对公司的价值认可和未来发展的信心，经出席本次员工持股计划持有人会议的持有人所持100%份额同意，以及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2026年5月25日。
除上述内容外，公司2021年员工持股计划其他内容不变。存续期内，若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年3月24日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-012
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于
泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资及其进展情况的概述
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称“本次项目”或“项目”）。项目一期计划投资金额不超过1,100万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设立泰国子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、购买土地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜。截至目前，公司已完成泰国子公司的设立登记、境内投资备案登记、土地购买过户等事项。
上述事宜具体情况详见公司于2024年7月5日、2024年11月13日、2025年1月22日披露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-080）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2024-108）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2025-003）。
二、本次增加投资额度的概述
1、为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，公司拟对泰国生产基地原一期项目进行扩建，并以自有资金向泰国生产基地增加投资额度，其投资总额由原来的1,100万美元增加至2,000万美元。本次增加的900万美元主要是泰国生产基地的建筑工程和生产设备等方面进行了增加。
2、本次增加的900万美元拟由公司及/或子公司以自有资金向泰国子公司提供借款。
3、公司于2025年3月24日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
4、本次泰国公司增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增加投资额度的目的及对上市公司的影响
本次泰国生产基地扩建并增加投资额度，是基于公司业务发展及项目统筹规划需要，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
本次事项风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年3月24日
