证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-018
上海司南导航技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月7日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事张春领因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：1.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》
1、议案名称：1.01《关于修订〈公司章程〉并办理公司变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1.00为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马薄乔、徐湘伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-019
上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年4月3日送达全体董事，本次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举王昌先生为公司副董事长。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任王永泉先生为公司总经理。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长及变更总经理的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2025年4月8日
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-020
上海司南导航技术股份有限公司
关于选举副董事长
及变更总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举副董事长情况
公司已对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行调整，在公司董事会中增设副董事长一职。公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王昌先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、变更总经理情况
公司董事、总经理王昌先生因达到法定退休年龄及公司内部管理层分工调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员等职务。公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王永泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2025年4月8日
附简历：
王昌先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。1985年8月至1991年1月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991年2月至2001年4月就职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001年5月至2004年11月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任总经理兼财务总监；2004年12月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总经理兼财务总监；2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有限公司，任总经理；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经理；2015年6月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事、总经理，董事会秘书等职。
王永泉先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996年9月至2000年12月就职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001年1月至2003年2月就职于广州中海达测绘仪器有限公司，任总工程师；2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读博士，仪器科学与技术专业；2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总工程师；2012年3月至2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015年6月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事长。
