股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-012

江南模塑科技股份有限公司

关于调整第十一届董事会审计委员会成员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第十一届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、 许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集人。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-011

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十八次（临时）会议已于2025年4月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年4月7日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2025年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日