证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-003

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会对其任职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务。

本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

公司总裁易雨简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；

2. 公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-004

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年4月3日

易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国注册会计师非执业会员。现任公司总裁、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳力劲科技有限公司财务总监等。

易雨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。