证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-024 转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年3月27日，累计已有人民币268,076,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为17,852,779股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额174,259,711股的10.24%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月27日，“福立转债”尚有431,924,000元未转股，占“福立转债”发行总量的61.70%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自2024年2月5日起转股价格调整为21.27元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月6日起转股价格调整为15.03元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

因公司回购股份注销完成，自2025年3月7日起转股价格调整为15.00元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日，目前转股价格为15.00元/股。

2025年1月1日至2025年3月27日期间，累计共有人民币268,067,000元福立转债已转换为本公司股票，累计转股数为17,852,186股。

截至2025年3月27日，累计已有268,076,000元“福立转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为17,852,779股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的10.24%。

（注：公司“福立转债”于2024年2月19日进入转股期，截止2024年6月4日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加329股，因2024年6月5日实施的2023年度权益分派，该部分可转债转股股票变为461股。2024年6月6日至2025年3月27日，因“福立转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加17,852,318股，“福立转债”合计因转股形成的股份数量为17,852,779股。）

截至2025年3月27日，“福立转债”尚有431,924,000元未转股，占“福立转债”发行总量的61.70%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、信息披露义务人持股变动情况

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注：1. 2020年12月23日，公司首次公开发行上市时控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）持有公司股份83,378,862股，占公司当时总股本173,350,000股的48.10%；2024年6月5日，公司实施2023年度权益分派以资本公积转增股本，转增后WINWIN持股数量116,730,407股，占公司当时总股本243,164,056股的48.00%。

2.WINWIN本次权益变动前持股数量和比例为公司首次公开发行上市时的持股数据。

3.因公司“福立转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东WINWIN持股比例变动触及1%整数倍。

4.本次权益变动后持股比例以公司2025年3月27日总股本259,016,374股计算所得。

五、其他

投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券法务部

联系电话：0512-82609999

电子邮箱：ir@freewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日