证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-017
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议，于2025年3月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年3月24日在公司会议室以通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、梁桂添、张杰锐、黄宁、虞熙春、梁俊华、曾江虹、赵俊峰、龙琼）的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请授信额度人民币28,810万元。其中：1、非专项授信额度为人民币20,810万元，包含：（1）人民币15,809万元额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币5,000万元；2、专项授信额度为人民币8,000万元。该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,500万元，其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元；2、专项授信额度为人民币7,000万元；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的授信额度承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，本次增加授信额度人民币1,900万元（上年授信额度为人民币8,600万元）。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》
因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币2,300万元以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年3月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-018
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议，于2025年3月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,500万元，公司为该额度提供连带责任保证担保不超过人民币12,600万元，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2025年3月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-019
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司
向工商银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年3月24日召开的第八届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度人民币10,500万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行
(二)额度金额：人民币10,500万元。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司
（五）授信核定方式：公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。
（六）担保责任：公司为该额度提供不超过人民币12,600万元提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（七）担保额度有效期：12个月
（八）担保期限：具体以合同约定为准
（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十）其他：1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于15%；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，本次增加公司担保金额人民币4,000万元（上年担保额度为人民币8,600万元整）。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
统一社会信用代码：914403001922792441
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
注册资本：8,000万元人民币。
经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
经查询，医用工程公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司全资子公司医用工程公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,500万元，公司为该额度提供不超过人民币12,600万元连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（二）在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于15%。
四、董事会意见
2025年3月24日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司医用工程公司继续向工商银行申请授信额度人民币10,500万元，公司为该额度提供不超过人民币12,600万元连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，董事会认为：上述授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高回收业务款项，增加经营性现金流，但同时也存在逾期担保的风险；公司担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
公司承诺：在未来业务中，如担保事项超出董事会审议权限，公司将重新提交至股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为113,660.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.91%、43.48%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币32,751.28万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.33%、12.53%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为54,060.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.75%、20.68%；实际发生的担保余额为22,702.44万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为5.77%、8.68%。（2）对子公司担保额度为59,600.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.16%、22.80%；实际发生的担保余额为10,048.84万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.56%、3.84%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为18,625.00万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为4.74%、7.12%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为8,843.84万元，占公司2023年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.52%、3.38%。
连同本次担保，截至本公告日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次临时会议决议；
（二）公司第八届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年3月25日
