证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-024

晶科电力科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对外提供股权质押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：唐瑛培、王菲

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-025

晶科电力科技股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为853,400,000股，占公司总股本的23.90%。本次股份解除质押及再质押后，晶科集团累计质押公司股份数量为511,255,347股，占其所持有公司股份总额的59.91%，占公司总股本的14.32%。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月21日接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称“晶科集团”）的通知，获悉其将持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押登记手续。具体情况如下：

一、本次股份解除质押情况

2025年3月20日，晶科集团将其质押给国泰君安证券股份有限公司的32,500,000股无限售流通股股票办理了解除质押手续。具体情况如下：

■

本次股份解除质押后，晶科集团于2025年3月20日将其持有的部分本公司股份办理了再质押手续，具体情况详见本公告“二、本次股份质押情况”。

二、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

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2、本次质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至本公告披露日，晶科集团累计质押股份情况如下：

单位：股

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三、公司控股股东股份质押情况

1、控股股东晶科集团未来半年内将到期的质押股份数量为511,255,347股，占其所持股份比例为59.91%，占公司总股本比例为14.32%，对应的融资余额为人民币3.54亿元。晶科集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

2、截至本公告披露日，晶科集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情况。

3、晶科集团本次质押融资主要用于前期贷款置换，不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、截至目前，晶科集团资信状况良好，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。后续如出现风险，晶科集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押等措施加以应对。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年3月22日