证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-15

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年3月21日以通讯方式召开。2025年3月14日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源高管2024年度个人履职情况考核评价方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此方案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-14

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告将于2025年3月29日披露。为便于广大投资者更深入全面了解公司2024年年度业绩和经营情况，公司定于2025年3月31日（星期一）下午15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。具体情况如下：

一、业绩说明会安排

1.召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00-17:00

2.召开方式：网络直播

3.公司出席人员：董事长刘健先生，副董事长、总经理黄昊先生，独立非执行董事代表，财务总监任全胜女士，董事会秘书徐亮先生等

二、投资者参与方式

https://eseb.cn/1mDT5o4x3ZS（频道一）

https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=24814（频道二）

■

（频道一） （频道二）

2.本公司将于业绩说明会召开前及召开期间为投资者提供提问渠道。投资者可于2025年3月31日下午17:00前通过频道一提问。

三、征集问题事项

为充分保障投资者利益，现提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于2025年3月29日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：yjsmh@swhysc.com。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者重点关注的问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二O二五年三月二十一日