证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-012
中钢洛耐科技股份有限公司关于
召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月8日 9点30分
召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月8日
至2025年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2025年4月3日17:00前将上述登记材料送达登记地点。
5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。
（二）登记时间
现场登记时间：2025年4月3日（9:00-12:00,14:30-17:00）。
信函登记时间：截至2025年4月3日17:00。
（三）登记地点
河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。
2、联系电话：0379-64208540。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年3月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
中钢洛耐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-011
中钢洛耐科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会
非独立董事并调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非独立董事辞职的情况
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张先贵先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张先贵先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，张先贵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。
张先贵先生的任职期限原定为2023年12月21日至2026年12月20日。截至本公告披露日，张先贵先生未直接或间接持有公司股份。张先贵先生辞去公司董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。
公司及公司董事会对张先贵先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况
鉴于张先贵先生辞去公司非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名弋鹏飞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会委员进行调整，若非独立董事候选人弋鹏飞先生经股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选弋鹏飞先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下：
■
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年3月22日
非独立董事候选人简历
弋鹏飞先生，1976年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1998年7月毕业于重庆大学会计学专业，2011年12月毕业于北京航空航天大学软件工程领域工程硕士专业，正高级工程师。1998年7月参加工作，先后在中国葛洲坝集团三峡工程施工指挥部、汉得信息技术有限公司、汉普管理咨询(中国)有限公司工作；2007年10月入职中国中钢集团有限公司，先后担任信息管理部建设管理处经理、运营改善部信息化建设处经理、信息管理中心信息管理处经理、信息管理中心副总经理；2018年4月至2020年5月挂职四川省攀枝花市副市长；自2020年6月起任中国中钢集团有限公司信息管理中心总经理。
弋鹏飞先生未持有公司股份。除在公司间接控股股东中国中钢集团有限公司任职外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
