证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-006
长春一东离合器股份有限公司
关于副董事长辞职和解聘高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副董事长李鑫和高级管理人员马振来提交的书面辞职报告。
李鑫因工作变动原因申请辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后李鑫不在公司担任职务，公司及董事会对李鑫在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
马振来因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，董事职务不变。公司对马振来在任副总经理职务期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年3月19日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-008
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月3日 14点00分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月3日
至2025年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议、2025年第二次临时会议审议通过，并于2025年1月27日、2025年3月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》和《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。
应回避表决的关联股东名称：东北工业集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、中兵投资管理有限责任公司分别回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。
2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
1.现场登记时间：2025年3月31日（星期一）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
2.现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3.与会股东食宿及交通费自理。
4.联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2025年3月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-007
长春一东离合器股份有限公司
关于组织机构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月18日召开了第九届董事会2025年第二次临时会议，会议审议通过了《关于组织机构调整与部分职责优化的议案》。结合市场形势变化和公司实际需要，为优化管理流程，打破部门壁垒，提升公司内部经营管理水平，对公司组织机构进行调整，具体如下：
一、将综合管理部（人力资源部）（证券部）与党群工作部（纪检部）（风险控制部）（法律事务部）合并，成立综合管理部（党群工作部）（纪检部）（人力资源部）（证券部）（法律事务部）（风险控制部），原有职能合并。
二、将传动研发部和工艺技术部（信息化部）合并，成立研发工艺部，原有职能合并。
本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织机构详见下图。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年3月19日
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证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-005
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月18日以通讯会议的方式召开。公司于2025年3月14日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事8名，到会董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事候选人的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会提名委员会2025年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为李秀柱具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，选聘程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，对董事候选人聘任资格无异议，任期至第九届董事会任期届满，简历附后。
（二）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
原副总经理马振来因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，董事职务不变。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副董事长辞职和解聘高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”的行动方案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东离合器股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。
（四）审议通过了《关于组织机构调整与部分职责优化的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2025-007）。
（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 ；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-008）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年3月19日
候选董事李秀柱简历：
李秀柱，男，汉族，1967年出生，中共党员，吉林工业大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业，管理学硕士，正高级会计师。历任天津一汽丰田汽车有限公司财务部副部长、一汽吉林汽车有限公司副总经理、中国第一汽车集团公司合资合作事业管理部副部长、天津一汽丰田汽车有限公司副总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司副总经理。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-009
长春一东离合器股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）为贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号）。结合公司实际与经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主要生产销售汽车离合器和重型车驾驶室液压翻转机构产品。是目前国内生产规模最大、产品系列最宽、配套能力最强的汽车离合器和液压举升机构生产基地。公司产品实现国内主流重卡配套业务全覆盖，并远销荷兰、德国、瑞典等海外国家。近年来，公司自主开发了AMT控制系统及关键零部件产品、新能源动力总成产品、液压尾板及减振器等产品，开创高质量发展新格局。
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司将坚持以客户为中心、坚持创新驱动发展、坚持以市场导向深化改革为目标，夯实基础管理，统筹好质的有效提升和量的合理增长、兼顾当前经营和长远发展。一方面坚持“4+N”市场战略聚焦细分市场头部，一企一策、挖掘内部潜力，提高经营管理水平，实现降本增效和市场份额的大幅提升。另一方面构建全球市场布局，塑造国际品牌形象，实现品牌与市场的双重国际化，增强国际竞争力。
二、重视股东回报，提升投资价值
公司自1998年首次公开发行上市以来，累计实施现金分红18次，合计分红金额约为19707.39万元人民币。2021-2023年累计现金分红金额1662.82万元(含税)，占2021-2023三年年均归属于上市公司普通股股东净利润48.09%。公司高度重视投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下始终保持稳健、可持续的现金分红策略。公司积极响应新“国九条”政策精神，对《公司章程》现金分红条款进行修订完善并结合自身资金的使用安排及经营发展的实际需求，制定公司三年股东回报规划。
公司将继续结合实际经营情况和业务发展目标，全面统筹，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。
三、坚持创新驱动，发展新质生产力
公司积极推进战略转型升级，聚焦行业的关键核心技术发展。通过加大研发投入强度，推进新技术的应用，做强传统产业，做大战略产业，培育新兴产业为目标，以三大系统集群为依托，即传动系统集群、液压举升系统集群、电动及AMT系统集群，规划6+N产品线布局，坚持项目引领，完善科技创新体制机制，开创高质量发展新格局。
2025年完成“十五五”科技发展规划，引进和培养高端人才，打造高素质的研发团队，为技术创新提供人才保障。密切关注行业发展趋势，积极布局新兴产业，培育新的增长点，实现AMT控制系统相关产品、新能源动力总成等项目的产业化落地。
四、深化投关管理，加强投资者沟通
公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度。
公司将继续通过上证e互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。持续高质量、常态化召开定期报告业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。秉承可持续发展的理念，积极履行企业的社会责任，持续披露ESG报告，以回应包括投资者在内利益相关方对于公司可持续发展的关切。
五、坚持规范运作，推动可持续发展
公司严格按照各项法律法规及《公司章程》的要求，健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。响应二十大报告提出的“完善中国特色现代企业制度”及上市公司相关监管要求，增强公司治理及规范运作的主动性、积极性。落实国有企业完善法人治理结构、“三重一大”决策制度的有关要求，并贯穿到公司治理和改革发展的全过程。组织董监高等“关键少数”进行合规培训，掌握最新法律法规和监管案例，提升公司整体规范运作水平。
未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，完善公司内部管理制度、法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。同时将继续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥重要作用。
六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。公司通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职，推行经理层成员任期制和契约化管理，使高级管理人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员创业动力和创新活力。
2025 年，公司将继续与“关键少数”保持紧密沟通，强化“关键少数”人员的合规意识，推动“关键少数”依法合规履职，促进公司长期稳健发展。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年3月19日
