证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-13

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第四十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十一次会议，于2025年3月7日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年2月24日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。

为提高资金使用效率，会议同意将重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过1亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2025年3月24日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第四十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月八日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-14

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于控股子公司按股权比例向股东

提供借款展期的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆康佳光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山投资”）的展期金额不超过1亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

2、公司董事局于2025年3月7日召开了第十届董事局第四十一次会议,会议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

3、目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。

一、概述

光电科技为公司的控股子公司，其中公司及其全资子公司合计持有其75%的股权，另一股东两山投资持有其25%的股权。公司于2024年9月10日召开的第十届董事局第三十三次会议及2024年9月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》，同意光电科技按股权比例向其股东提供借款，其中向两山投资提供不超过1亿元的借款，借款期限不超过6个月，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。具体内容请见公司于2024年9月11日披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》（公告编号:2024-46)。截至公告披露日，光电科技已向公司（含公司的全资子公司）及两山投资分别提供了3亿元和1亿元借款，借款到期日为2025年3月28日。

目前，光电科技可用资金余额约4.91亿元，资金相对充裕。为了提高资金使用效率，在考虑自身的经营计划和实际资金情况后，光电科技拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对两山投资的展期金额不超过1亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

公司董事局于2025年3月7日召开了第十届董事局第四十一次会议,会议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

二、借款展期对象的基本情况

企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道50号7幢3-1。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：彭中鸿。成立时间：2015年7月13日。注册资本：人民币10亿元。控股股东：重庆两山建设投资集团有限公司。实际控制人：重庆市璧山区国有资产管理中心。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

两山投资持有光电科技25%的股权，两山投资及其股东方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

两山投资2023年度经审计和2024年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

■

经了解，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。

三、借款展期的主要内容

（一）借款展期对象：公司（含公司的全资子公司）及两山投资。

（二）借款展期金额：光电科技在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件，对公司（含公司全资子公司）和两山投资分别展期不超过3亿元和1亿元的借款。当光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还借款。

（三）借款展期期限：6个月。

（四）利率：各股东按照不低于银行同期贷款利率同等计息。

四、风险防范措施

首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，具备相应的履约能力。其次，光电科技是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款展期，有利于公司及时归集资金，提高资金使用效率，因此，对于本次借款展期事项，公司及两山投资未向光电科技提供担保。综上所述，光电科技按股权比例向各股东提供的借款进行展期风险可控，不会损害公司利益。

五、董事会意见

光电科技在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，将按股权比例以同等条件向各股东提供的借款进行展期，不会影响光电科技的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。

七、备查文件

第十届董事局第四十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月八日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-12

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司第十届董事局第四十一次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2025年3月24日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月24日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年3月18日。B股股东应在2025年3月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

■

注：1.00 代表提案1

2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025年第二次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2025年3月20日上午9:00起至2025年3月24日下午2:50止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26609138

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事局第四十一次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○二五年三月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

■

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。