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孚能科技（赣州）股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2025年3月7日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年3月3日发出。董事会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长YU WANG先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
(一)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因公司2021年限制性股票激励计划历次归属登记，以及2021年度向特定对象发行股票导致公司股本发生变动，股本总数由1,070,669,685股增加至1,222,103,885股，公司注册资本由人民币107,066.9685万元增加至人民币122,210.3885万元，因此需修改《公司章程》并办理工商变更登记。
根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。
(二)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会制定了公司《市值管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025年3月8日
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孚能科技（赣州）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2021年7月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会就2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）修改《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记；根据公司2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行的实际结果，对《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
（一）2021年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股23.70元。募集资金总额3,318,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,256,480,253.05元。上述资金已全部到位，2022年11月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A股）14,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757号）。本次发行完成后，公司注册资本由人民币107,066.9685万元增加至人民币121,066.9685万元。
（二）2021年限制性股票激励计划归属
2022年12月12日公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由1,210,669,685股增加至1,217,676,361股，公司注册资本由人民币121,066.9685万元增加至人民币121,767.6361万元。
2023年6月12日公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由1,217,676,361股增加至1,218,268,049股，公司注册资本由人民币121,767.6361万元增加至人民币121,826.8049万元。
2024年1月25日公司完成了本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由1,218,268,049股增加至1,222,103,885股，公司注册资本由人民币121,826.8049万元增加至人民币122,210.3885万元。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司将对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025年3月8日
