证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-004

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于投资建设“高端变频数智化

制造基地项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：高端变频数智化制造基地项目

● 投资金额：项目计划投资总额约20亿元人民币，其中一期新型智能扁平化压缩机项目计划投资5.81亿元

● 相关风险提示

1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项目尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。

2、由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

3、本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案》，公司子公司黄石东贝压缩机有限公司（以下简称“东贝压缩机公司”）拟在黄石经济技术开发区·铁山区计划投资约20亿元建设高端变频数智化制造基地项目（以下简称“本次投资项目”），包括新型智能扁平化压缩机项目、空调压缩机项目、研发中心项目，项目分期建设。其中，一期项目为新型智能扁平化压缩机项目，计划投资5.81亿元。

本次投资项目整体建设计划2025年3月开工建设，各期建设将根据市场情况适时推进。

（二）对外投资的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、投资项目基本情况

为响应市场需求，加快产业布局，提升公司产品市场占有率，实现公司可持续发展，公司计划投资建设高端变频数智化制造基地项目，包括新型智能扁平化压缩机项目、空调压缩机项目、研发中心项目，项目分期建设。一期项目为新型智能扁平化压缩机项目，本次将先行开展项目一期建设，各期建设将根据市场情况适时推进。本次新建投资的一期项目情况如下：

（一）项目名称：新型智能扁平化压缩机项目

（二）项目实施主体：公司全资子公司东贝压缩机公司

（三）项目实施地点：黄石经济技术开发区·铁山区

（四）项目投资内容及规模：一期新型智能扁平化压缩机项目投资建设主要内容为新建变频压缩机专用生产厂房，新建5条全新压缩机装配线、配套加工设备、壳体设备及试验检测设备，增加配套水电气等公用工程。其中，1.1期年产新型扁平化压缩机约800万台，1.2期年产新型扁平化压缩机1200万台，达产后整体产能达到2000万台。

（五）项目投资估算及资金来源：一期新型智能扁平化压缩机项目投资5.81亿元。主要资金来源为公司自有或自筹资金。该投资金额为预估金额，具体投资金额以实际投入为准。

（六）项目周期：本次项目投资中，一期项目新型智能扁平化压缩机项目分为两期：1.1期计划2025年3月开工建设，2025年12月竣工，建设2条新型扁平化压缩机生产线；1.2期计划扩建3条新型扁平化压缩机生产线，启动时间基于1.1期运营及市场情况确定。

三、项目投资对公司的影响

（一）有助于提升产品综合性能，提高产品市场占有率

随着消费升级和市场需求的变化，制冷设备正朝着高效、节能、智能化和小型化方向发展。新一代小型化压缩机通过降低高度和优化结构，可以为冰箱、冷柜内部腾出更多空间，从而提高其有效容积率，使得冰箱、冷柜产品制造商能够设计出更大容量、更灵活的内部布局，满足消费者对其大容量的需求，同时也适应了小户型厨房对空间利用的严格要求。此外，小型化压缩机适用产品还可以拓展到小型制冰机、除湿机、饮水机等小家电中，具有显著的性能优势和广阔的应用前景。公司研发出的新一代新型智能扁平化压缩机体积更小、安装高度更低、低速运行时噪音极低，既大大降低压缩机外型及高度，又提升了整体综合性能，提升了用户使用体验。本次投资项目全面达产后，公司将新增新型智能扁平化压缩机产能，有助于公司生产出适应不同市场需求的产品、拓展市场份额。

（二）促进提高公司技术装备水平，增强市场竞争力

数字化、网络化、智能化已成为全球制造业发展的重要方向。新一代小型化变频压缩机产线的建设，不仅是企业自身发展的需要，也是顺应国家智能制造发展战略的重要举措。本次投资项目通过引入一批国产和进口的自动化和智能化生产技术和设备，提高了企业技术装备水平和产品开发能力，实现生产过程的智能化管理，提升整体运营效率，能够提升产品质量的一致性和稳定性，提高生产效率，增强市场竞争力。

四、项目投资的风险分析

（一）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项目尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。

（二）由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险

（三）本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或终止的风险。

（四）本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模均为预估数，不构成对投资者的承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-003

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年3月1日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、《关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案须提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于投资建设“高端变频数智化制造基地项目”的公告》。

二、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-005

湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月24日 15点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月24日

至2025年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2025年3月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2025年3月21日上午9：00一11：30，下午1：30一14：30。以信函、传真方式进行登记的，以2025年3月21日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。