证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-021
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日举行了公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于2025年3月4日以书面和电话的方式向各位董事发出，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由董事长JUN JI先生召集和主持，应到董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月6日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-022
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日举行了公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。现将公司独立董事辞任并补选独立董事的相关情况公告如下：
一、独立董事辞任的基本情况
公司董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因，佟成生先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。佟成生先生辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，佟成生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
佟成生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程等有关规定，佟成生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，佟成生先生仍会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会的职责。
佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司董事会对佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选第六届董事会独立董事的基本情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，2025年3月5日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吴敏艳女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴敏艳女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，本事项尚需提交公司股东大会审议。
吴敏艳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。
截至本公告披露日，吴敏艳女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
公司第六届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月6日
吴敏艳女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，研究生学历，副教授，中国注册会计师（CPA）。曾任常熟理工学院审计处审计员、商学院副教授；现任常熟理工学院商学院财务与金融系主任，江苏亿通高科技股份有限公司独立董事，江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。
证券代码：603201 证券简称：常润股份 报告编号：2025-023
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月21日 14点 00分
召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月21日
至2025年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经由2025年3月5日公司召开的第六届董事会第二次会议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2025 年3月19日 ，9:00－15:00
2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
（二）信函或传真登记
1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会办公室（邮编：215500）
2、传真：0512-52343322
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：周可舒、马小霞
电话：0512-52341053
传真：0512-52343322
邮箱地址：dmb@tongrunjacks.com
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟通润汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
