证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-10

秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年2月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年3月5日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长马旭耀先生的提名，公司董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。

2、审议通过《关于拟设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司的议案》；

为进一步优化产业布局，推动公司铸造产业持续发展，提升公司在铸造领域的核心竞争力，公司将对铸造业务和运营模式进行调整，经审议，董事会同意设立“秦川机床工具集团股份公司铸造分公司”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司的公告》。

3、审议通过《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的议案》；

为降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，结合秦川美国工业公司实际运营情况，董事会同意对该公司相关资产进行处置，并减少注册资本150万美元，减资完成后，公司出资金额将降至292万美元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的公告》。

4、审议通过《关于对宝鸡华峰高技术机电开发公司关闭注销的议案》；

由于公司全资子公司宝鸡华峰高技术机电开发公司（以下简称“华峰公司”）已停止经营，按照相关规定程序将对该公司进行清算注销，清算后剩余资产全部转入公司。截至2024年12月31日，华峰公司净资产264.58万元。本次华峰公司的关闭注销不存在法律、法规限制或禁止的风险，不会对公司主营业务及经营状况产生重大影响。经审议，董事会同意关闭注销华峰公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-11

秦川机床工具集团股份公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长马旭耀先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日

附:刘金勇先生个人简历

刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记、监察专员，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。

刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-12

秦川机床工具集团股份公司

关于设立秦川机床工具集团股份公司

铸造分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司的议案》，同意公司设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（以下简称“铸造分公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立铸造分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次拟设立铸造分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立铸造分公司的基本情况

1、名称：秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（暂定）

2、经营场所（注册地址）：陕西省宝鸡市渭滨区巨福路34号

3、经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品修理；机床功能部件及附件销售；金属工具销售；专业技术服务；模具制造；铸造原材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、负责人：王百灵

上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。

二、设立铸造分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

铸造行业属于完全市场竞争行业，具有较强的专业性和技术复杂性，设立铸造分公司，将根据经营需要充分授权，提高分公司经营自主权和决策效率，提升市场响应速度，增强市场竞争力，有助于进一步促进公司铸造产业发展。

本次设立铸造分公司符合公司发展战略，对业务拓展具有积极作用，设立的铸造分公司为非独立法人分支机构，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立铸造分公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-13

秦川机床工具集团股份公司

关于对全资子公司秦川美国工业公司

资产处置及减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、资产处置情况

（一）交易概述

为降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高资产管理效率，结合实际经营情况，公司拟对全资子公司秦川美国工业公司（以下简称“QCA公司”）575厂房进行处置。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的规定，本次子公司资产处置事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）交易对方的基本情况

单位名称：Safety Power Inc

注册地址：5155 Sepetrum Way.Unit 26 Mississauga.ON.L4W.5A1

Safety Power Inc与公司不存在关联关系。

（三）交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次处置的资产为QCA公司的575厂房，该厂房位于美国密歇根州，厂房面积2,098平方米。该厂房不存在抵押、质押及其他争议、诉讼等事项。

截至2025年1月31日，拟处置厂房账面原值153.47万美元、账面净值89.90万美元。

2、资产评估情况

根据美国当地的资产评估公司SHIPMAN COMPANY出具的《Appraisal Report》，评估值为217万美元。

（四）交易价格

经公开询价及现场调研，QCA公司拟与报价最高的Safety Power Inc签订意向购买书，意向出让价格为240万美元（含相关税费）。

（五）对公司的影响

初步测算，575厂房处置收益为136.04万美元，对公司本年度利润总额的具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。

本次QCA公司处置厂房以评估值为基础公开交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

Safety Power Inc生产经营情况正常，信用状况良好，具备良好的履约能力。

二、减少注册资本情况

（一）减少注册资本方案

公司本次对QCA公司减资金额为150万美元，减资完成后，公司的出资金额降至292万美元，QCA公司仍为公司的全资子公司。

减资事项经公司董事会审议通过后，将按流程在陕西省商务厅办理企业境外投资变更备案以及外汇变更登记手续。

（二）对公司的影响

本次对QCA的减资主要基于公司现阶段发展战略和规划考虑，可以降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小，不会对上市公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

第九届董事会第八次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日