证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-004
山东邦基科技股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”）；聊城邦基惠佳生物科技有限公司（以下简称“聊城邦基”）；下游经销商、养殖场（户）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）为下游经销商、养殖场（户）提供的担保金额为389.73万元，公司及子公司为下属子公司提供的担保金额为2,858.00万元；截至本公告日，公司已实际为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为3,226.82万元，为公司下属子公司提供的担保余额为21,095.15万元，累计担保余额24,321.97万元。
● 本次担保是否有反担保：为邦基农业、聊城邦基提供的担保没有反担保；为下游经销商、养殖场（户）提供的担保有反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供的担保均无逾期；公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年2月25日，公司与兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币5,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,858.00万元。
2025年2月25日，公司子公司滨州惠佳生物科技有限公司与齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行签署了《最高额保证合同》，为其子公司聊城邦基在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。
（二）担保履行的审议程序
上述担保事项已经公司2024年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2024年度对外提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）、《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
（三）担保预计情况
公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日，召开第二届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度对外提供担保额度的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司2024年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构担保，担保总额不超过30,000万元；为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，累计总额度不超过人民币5,000万元；上述担保额度使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。详见2024年4月27日披露的《关于预计2024年度对外提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）。
截至本公告日，公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保余额为21,095.15万元，为下游经销商、养殖场（户）提供担保余额（含本次）为3,226.82万元，分别占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的17.18%、2.63%。截至本公告日，公司对下属子公司的可用担保额度为8,904.85万元，对下游经销商、养殖场（户）的可用担保额度为1,773.18万元。
二、被担保人基本情况
（一）邦基（山东）农业科技有限公司基本情况
公司名称：邦基（山东）农业科技有限公司
统一社会信用代码：913703003205080229
成立时间：2014年12月11日
法定代表人：高逢章
注册资本：11,400万人民币
注册地点：山东省淄博市高新区民和路88号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
邦基农业最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
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（二）聊城邦基惠佳生物科技有限公司基本情况
公司名称：聊城邦基惠佳生物科技有限公司
统一社会信用代码：91371526MA3MP96CXP
成立时间：2018年2月9日
法定代表人：张治波
注册资本：3,650万人民币
注册地点：山东省聊城市高唐县姜店镇王楼村东300米新105国道路北
经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；粮食收购；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
聊城邦基最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
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注：聊城邦基自2024年8月纳入合并范围。
三、担保协议的主要内容
（一）与兴业银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司淄博分行
保证人：山东邦基科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）与齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行签署的《最高额保证合同》
债权人：齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行
保证人：滨州惠佳生物科技有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
保证范围：；被担保主债权的本金；基于被担保主债权的本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。
四、担保的必要性和合理性
公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场（户）经营及财务状况良好，违约风险较小。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第二届董事会第四次会议和2023年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内，无需单独上报董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为21,095.15万元，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的担保责任余额为3,226.82万元，上述担保均无逾期。截至本公告日，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年3月6日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-005
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。会议通知于2025年2月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年3月6日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-006
山东邦基科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月21日 14点00分
召开地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月21日
至2025年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2025年3月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东大会”字样。
4、登记材料须在登记时间2025年3月20日17:00前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。
（二）登记地点
登记地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。
（三）登记时间
现场登记时间：2025年3月20日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
六、其他事项
（一）会议联系方式联系人：董事会办公室 联系电话：0533-7860087
邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东邦基科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-007
山东邦基科技股份有限公司
关于公司2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年3月6日
