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江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄淑君女士的书面辞职报告，黄淑君女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄淑君女士仍继续担任公司战略投资总监职务。根据相关规定，黄淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，黄淑君女士未持有公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长任君雷先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。黄淑君女士在任职公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽职，公司董事会对黄淑君女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025年3月6日