证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-022
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2025年员工持股计划
首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划首次持有人会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开，参加本次会议的持有人共290人，代表员工持股计划份额3,034.80万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。
本次会议由董事会秘书丁星驰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《2025年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意份额3,034.80万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
（二）审议通过《关于选举宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举潘晋先生、李莎莎女士、李波女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，其中选举潘晋先生为2025年员工持股计划管理委员会主任。
上述人员任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意份额3,034.80万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
（三）审议通过《关于授权宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
持有人会议为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
②锁定期届满后抛售股票进行变现；
③根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）持有人会议授权的其它职责。
表决结果：同意份额3,034.80万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-023
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2024年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,361.67万元。对合同资产及长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试；对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计4,433.50万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计6,795.17万元，相应减少公司归母净利润6,653.36万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
四、其他说明
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-021
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于2025年员工持股计划
非交易过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十七次会议，于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购的员工为290人，最终认购份额为30,348,000份，缴纳认购资金总额为90,437,040元，认购份额对应股份数量为30,348,000股，占公司总股本的比例为2.04%。
2025年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884****63）中所持有的53,118,009股公司股票中30,348,000股已于2025年3月20日非交易过户至公司2025年员工持股计划账户（B887****72）。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划账户持有公司股份30,348,000股，占公司总股本的2.04%。公司回购专用证券账户（B884****63）中留存的股票数量为22,770,009股。至此，本次员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
根据本次员工持股计划的规定，公司本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年3月22日
