证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-032
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-033）、《公司章程（2025年3月修订）》。
2、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，为保障第五届董事会及专门委员会的规范运作，公司决定对董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会各专门委员会成员构成如下：
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以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-034）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年3月19日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：2024-033
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订。公司拟提交本次股东大会审议的《公司章程》具体修订内容如下：
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除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会同意将上述修订后的《公司章程》提交股东大会审议，修订后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年3月修订）》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年3月19日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：2025-034
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月7日 14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月7日 至2025年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2025年4月2日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月2日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；
邮编：102600；
联系电话：010-53223377；
传真：010-61220996；
邮箱：dfss@dfss.com.cn；
联系人：孙羽。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-035
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次被拍卖的股份分别为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有的公司1,000,000股和公司实际控制人徐雄持有的公司14,228,000股，共计15,228,000股无限售流通股，合计约占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2025年3月18日，下同）714,864,011股的2.13%。
● 本次司法拍卖共两场，成交合计金额为人民币43,155,240.00元。竞价成功的司法拍卖尚涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。受让方在受让上述股份后6个月内，不得减持其所受让的股份。
● 公司于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司、东方时尚投资有限公司采取责令改正措施并对徐雄、徐劲松、闫文辉、王红玉采取出具警示函措施的决定》（（2024）304号）（以下简称“《行政监管措施决定书》”）。根据《行政监管措施决定书》认定的事实，截至2024年11月底，公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用公司资金余额约为2.20亿元，所有占用资金应在收到《行政监管措施决定书》之日起六个月内归还。截至本公告披露日，东方时尚投资及其关联方以现金方式累计归还占用资金0元，资金占用余额仍约为2.20亿元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内（即2025年6月19日前）清收2.20亿元被占用资金，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。
一、本次股权拍卖的基本情况
公司通过公开渠道查询，获悉北京市第二中级人民法院于2025年3月18日10时至2025年3月19日10时止（延时的除外），在京东网司法拍卖网络平台分别对公司控股股东东方时尚投资持有的公司1,000,000股和公司实际控制人徐雄持有的公司14,228,000股，共计15,228,000股无限售流通股（约占目前总股本的2.13%）进行司法拍卖。具体内容详见公司披露的《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2025-015）。
二、本次股权拍卖的竞价结果
经公司查询京东司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，公司控股股东东方时尚投资持有的公司1,000,000股和公司实际控制人徐雄持有的公司14,228,000股，共计15,228,000股无限售流通股全部竞价成功，两场司法拍卖竞买结果如下：
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在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
公司目前未知上述竞买人与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间的关联关系和其后续安排。
截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资持有公司股份数量117,641,600股，占公司总股本的16.46%；公司实际控制人徐雄先生直接持有公司股份数量14,478,000股，占公司总股本的2.03%；公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量132,119,600股，占公司总股本的18.48%。如果上述股权顺利完成过户，公司控股股东东方时尚投资将持有公司股份数量116,641,600股，占公司总股本的16.32%；公司实际控制人徐雄先生将直接持有公司股份数量250,000股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量116,891,600股，占公司总股本的16.35%。公司将持续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、该事项对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，两场司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以北京市第二中级人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。
2、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生直接重大影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。
3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条：“上市公司大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份。”及第二十二条：“（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内（即2025年6月19日前）清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。
5、《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年3月19日
