（3）中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）

法定代表人：张健

注册资本：90,000万元

注册地址：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北

经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。

截至2024年9月30日，中复神鹰总资产920,434.06万元，净资产474,132.48万元；2024年1-9月，实现营业收入111,868.64万元，净利润-833.88万元。以上数据未经审计。

（4）中复碳芯电缆科技有限公司（以下简称“中复碳芯”）

法定代表人：陈雨

注册资本：9,346万元

注册地址：连云港经济技术开发区新光路49号

经营范围：碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具 、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理

截止2024年9月30日，中复碳芯总资产97,982万元，净资产33,970万元。2024年1-9月，实现营业收入58,021万元，净利润1,793万元。以上数据未经审计。

（5）北京市贝达通科技有限公司（以下简称“贝达通”）

法定代表人：潘珉

注册资本：800万元

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；有色金属合金制造；黑色金属铸造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿；矿物洗选加工；地质勘查技术服务；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；会议及展览服务；节能管理服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）。

截止2024年9月30日，贝达通总资产7,159.19万元，净资产2,864.23万元。2024年1-9月，实现营业收入253.68万元，净利润-10.89万元。以上数据未经审计。

（6）中建材国际物产有限公司（以下简称“国际物产”）

法定代表人：陈卫东

注册资本：166,911.6094万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号1单元209-33室

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；纸制品销售；食用农产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；招投标代理服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；基于云平台的业务外包服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务；涂料销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；家具销售；汽车销售；电线、电缆经营；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；电池销售；发电机及发电机组销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止2024年9月30日，国际物产总资产464,591.36万元，净资产201,995.75万元。2024年1-9月，实现营业收入325,680.71万元，净利润9,084.18万元。以上数据未经审计。

（7）天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）

法定代表人：赵新军

注册资本：711,049.1694万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

截至2024年9月30日，天山股份总资产29,646,695.10万元，净资产9,665,698.52万元；2024年1-9月，实现营业收入6,145,959.85万元，净利润-409,054.95万元。以上数据未经审计。

（8）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）

法定代表人：印志松

注册资本：264,202.1768万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发

截至2024年9月30日，中材国际总资产5,577,228.03万元，净资产2,172,955.80万元；2024年1-9月，实现营业收入3,173,112.81万元，净利润217,378.61万元。以上数据未经审计。

（9）中建材石墨新材料有限公司（以下简称“中建材石墨”）

法定代表人：叶迎春

注册资本：200,000万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座17层

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。

截至2024年9月30日，中建材石墨总资产199,059.25万元，净资产179,979.97万元；2024年1-9月，实现营业收入15,400.30万元，净利润-2,766.83万元。以上数据未经审计。

（10）中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）

法定代表人：周育先

注册资本：人民币1,713,614.628692万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71,703,116.10万元，净资产23,953,501.21万元；2024年1-9月，实现营业收入23,284,775.06万元，净利润341,055.33万元。以上数据未经审计。

上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

2、与上市公司的关联关系

（1）中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为4,000万元。

（2）中国巨石系本公司实际控制人下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,000万元。

（3）中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为15,000万元。

（4）中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为50,000万元。其中，购买商品的日常关联交易约25,000万元；销售商品的日常关联交易约25,000万元。

（5）贝达通系本公司实际控制人下属全资企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,000万元。

（6）国际物产系本公司实际控制人下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为13,000万元。

（7）天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为13,000万元。

（8）中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为72,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约50,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约22,000万元。

（9）中建材石墨系本公司控股股东下属全资企业。预计2025年与本公司进行的日常关联交易总额约为15,000万元。

（8）中国建材集团系本公司实际控制人。2025年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为20,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约10,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。

3、履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力及支付能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向中国巨石购买玻璃纤维，向中复神鹰购买碳纤维，向中复碳芯购买拉挤板，向中建材投资、贝达通、中建材国际物产购买玻璃纤维棉，向中材国际购买工程服务，向天山股份、中材国际销售过滤材料，向中建材石墨提供工程服务，向中复碳芯销售玻璃纤维均是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司预计的2025年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议

2、2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-004

中材科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年3月7日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年3月18日上午9：30时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2024年度报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

3、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网；独立董事刘志猛、林芳、王冠宇、李文华提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度财务决算的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下：截至2024年12月31日，公司资产总额5,986,469.71万元，归属于母公司股东权益1,851,309.80万元。2024年度公司实现营业收入2,398,385.00万元，归属于母公司净利润89,186.72万元，经营活动产生的现金流量净额360,009.61万元。

5、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2024年环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

公司2025年（2025年1月1日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币2,450,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2025年1月1日起至下一年度股东大会止。

10、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。

11、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2025-010）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据和公司债券的公告》（公告编号：2025-012）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、庄琴霞回避表决），以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于子公司向中国建材集团及中材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2025-014）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2025年向金融机构申请总额不超过267亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日前有效，授信额度在期限内可循环使用。

18、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司开展金融业务的持续风险评估报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片参股设立国家风力发电技术创新中心的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。

公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟与金风科技股份有限公司、江苏中车电机有限公司、南京高速齿轮制造有限公司、成都天马精密机械有限公司、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司及吉林化纤集团有限责任公司合资设立新疆风电国创科技有限公司（筹）（以有权机关核定为准），作为国家风力发电技术创新中心（以下简称“国创中心”）的实体运营单位。新疆风电国创科技有限公司注册资本10,000万元，其中中材叶片出资1,000万元，持股比例10%。

参与国创中心的建设运营，有利于增强公司在风电领域的话语权，助力公司突破关键技术瓶颈，加速科研成果转化，提升技术核心竞争力，吸引高端人才与优质资源。

20、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于总部职能部门设置调整的议案》。

根据公司管理需要，拟调整公司总部组织架构，调整后的具体情况如下：

党群工作部（办公室）、证券部（董事会办公室）、投资发展部（国际业务部）、科技管理部、企业管理部、安全环保部、人力资源部（组织人事部、改革办）、财务管理部、数字化部、纪委监督执纪室、纪委综合室、党委巡察办、审计部、法务部。

21、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，中国建材股份有限公司提名倪金瑞先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年度股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，倪金瑞先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

倪金瑞先生自当选为公司第七届董事会董事之日起，将同时担任公司董事会战略、投资与ESG委员会委员及董事会审计及法治建设委员会委员。

倪金瑞先生简历如下：

中国国籍，1964年出生，中共党员，中国人民大学本科。曾任天津水泥工业设计研究院财务总监兼董事会秘书、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监、中国巨石股份有限公司副总经理兼财务总监。

倪金瑞先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。不属于“失信被执行人”。

22、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议

2、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-015

中材科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第七届董事会第八次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月10日下午16:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月10日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月3日。

7、出席对象：

（1）截至2025年4月3日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。第1项议案详见《中材科技股份有限公司2024年度报告》、《中材科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-006）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》；第4、7、9项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-004）；第5项议案详见《中材科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008），本议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据和公司债券的公告》（公告编号：2025-012）。

本次股东大会仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年4月8日、2025年4月9日

上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月9日下午5点前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：何思成、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议

2、第七届监事会第八次会议决议

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362080

2、投票简称：中材投票

3、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月10日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年4月10日召开的中材科技股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：

1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-005

中材科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月7日以书面形式通知全体监事，于2025年3月18日上午11时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2024年度报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度财务决算的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

4、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）全文刊登于2025年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中材科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司开展金融业务的持续风险评估报告》全文刊登于2025年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月十九日