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警银协作拦截百万涉诈资金

  本报讯(记者 张蕾)银行发现可疑取现人员后,迅速报警。通过“警银协作”,首都机场公安局北京大兴国际机场分局民警近日查获一名涉诈嫌疑人,拦截百万资金。民警通过追查资金流向,还劝阻一名诈骗受害人继续转账,避免更大损失。

  近期,大兴机场航站楼内某银行工作人员发现,客户王某在办理大额取现时神色慌张,且其账户存在“快进快出”的异常流水,立即启动警银协作机制,上报线索。

  大兴国际机场分局民警火速核查,确认王某持有的两张银行卡均系涉诈账户,当场将其控制,冻结了涉案账户的2.8万元资金,同时对关联受害人账户实施了97.2万元保护性止付,总计拦截资金100万元。经查,王某通过多张银行卡“刷流水”取现,从中谋取不法利益,现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被警方依法采取刑事强制措施。

  民警在追查资金流向时发现,受害人胡先生(化名)近期遭遇网络交友诈骗。对方日常嘘寒问暖,逐渐取得胡先生信任后,两人发展成“男女朋友”关系。不久,“女友”以“家人重病需手术费”求助,胡先生给其转账2.8万元后,对方又称“手术并发症急需追加大额费用”,胡先生正要再次转账时,民警及时与他取得联系,避免更大损失。

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