证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-026

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月16日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知。

2.本次董事会会议于2025年3月17日在公司以传真表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》

公司于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。

根据公司实际借款需要，拟对第十届董事会第二十五次会议审议的借款事项进行调整，具体调整情况如下：根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。

招金瑞宁为上市公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向招金瑞宁及其关联方借款以及招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保构成关联交易，且本次借款总额占公司2023年度经审计净资产的89.09%，本次事项需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于借款调整暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。2024年年报审计收费合计136万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费96万元，内部控制审计费40万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

3.审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会的议案》

同意增补董事姜桂鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员。本次调整后审计委员会成员为：主任委员：王晓明，委员：陈家声、姜桂鹏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于借款调整暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关于召开2025年第三次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-027

中润资源投资股份有限公司

关于借款调整暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。详细情况请参见公司2025年2月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于借款申请暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 2025年3月17日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》，根据公司实际借款需要，拟对第十届董事会第二十五次会议审议的借款事项进行调整，具体调整情况如下：

根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。

招金瑞宁为上市公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向招金瑞宁及其关联方借款以及招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保构成关联交易，且本次借款总额占公司2023年度经审计净资产的89.09%，本次事项需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至12个月止。

3. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了本次事项。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：山东招金瑞宁矿业有限公司

统一社会信用代码：91370685MAE1DLBB16

法定代表人：王乐译

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：90000万元人民币

营业期限：2024-10-10 至 无固定期限

注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道温泉路118号1号楼

经营范围：一般项目：采矿行业高效节能技术研发；矿山机械销售；以自有资金从事投资活动；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

■

2.山东招金集团有限公司及其子公司招金矿业股份有限公司合计持有招金瑞宁68.89%的股权，山东招金集团有限公司为招金瑞宁控股股东，其实际控制人为招远市人民政府。

3.招金瑞宁成立于2024年10月10日，暂无最近三年财务状况信息。

4.招金瑞宁为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

5.经查询，招金瑞宁不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的基本情况及定价政策

本次关联交易为公司向银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)。

上述借款主要用于补充公司流动资金使用，体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

四、交易目的和对公司的影响

本次借款申请是为了补充公司日常经营流动资金等，保障公司正常经营，有利于公司稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司及子公司与招金瑞宁及其关联人实际发生的各类关联交易的总金额为22,000万元。

六、独立董事过半数同意意见

2025年3月17日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：公司本次借款调整，有利于解决公司日常运营资金需求，符合公司和全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中润资源投资股份有限公司章程》的相关规定，独立董事同意公司此次借款调整事项并提交董事会审议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-028

中润资源投资股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。

2.拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）。

原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所。

变更原因：近日，公司收到立信会计师事务所的《辞任函》，立信会计师事务所表示因现有人力资源和项目组人员变动及工作安排的实际情况，立信会计师事务所决定辞任公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。同时，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于立信会计师事务所及签字注册会计师已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司审慎研究，同意解除与立信会计师事务所的聘任关系，公司现拟聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。

3.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年3月17日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计136万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2008年11月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元（其中证券业务收入24,547.76万元）。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中公司同行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：文斌，2015年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在华兴会计师事务所执业，拟2024年开始为中润资源提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：郑建辉，2006年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，拟2024年开始为中润资源提供审计服务，近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：江玲，2014年起取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人文斌、拟签字注册会计师郑建辉、拟安排项目质量控制复核人江玲近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

依据审计服务的性质、繁简程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，参考市场价格确定审计费用。2024年年报审计收费合计136万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费96万元，内部控制审计费40万元。2024年年度审计收费较上一期变化不超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构立信会计师事务所于2018年至2023年为公司提供审计服务。立信会计师事务所为公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。公司于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计130万元人民币（不含差旅费）。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

近日，公司收到立信会计师事务所的《辞任函》，立信会计师事务所表示因现有人力资源和项目组人员变动及工作安排的实际情况，立信会计师事务所决定辞任公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。同时根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于立信会计师事务所及签字注册会计师已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司审慎研究，同意解除与立信会计师事务所的聘任关系，公司现拟聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，就公司的审计范围、会计政策、会计估计的运用以及关键事项等方面进行了初步沟通，双方将继续做好沟通及配合工作，积极推进公司2024年度财务报告和内部控制审计工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年3月17日召开第十届董事会审计委员会会议，审计委员会审查了华兴会计师事务所有关资格证照、企业信息、诚信记录以及投资者保护能力，认为其能够满足公司审计要求，为保障审计工作的独立性和客观性，以及年报披露的及时性，同意聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月17日召开第十届董事会第二十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，为保障公司2024年度审计工作安排及年报披露的及时性，经公司审慎考虑并沟通协商，同意聘任华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。聘期一年，年度审计费用合计136万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费96万元，内部控制审计费40万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第十届董事会第二十八次会议决议；

2．第十届董事会审计委员会会议决议；

3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）《辞任函》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-029

中润资源投资股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议决议，公司定于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十八次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月3日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年4月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日：2025年3月26日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。详细内容请参见2025年3月19日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案1.00为关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间：2025年3月31日9:30-16:30。

3. 登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4. 会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhongrun_ziyuan@163.com

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一） 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月3日上午9:15，结束时间为2025年4月3日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十八次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年3月19日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

委托人股东账号： 委托人联系方式：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人联系方式： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会结束。