证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一007
广州恒运企业集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年3月12日发出书面通知，于2025年3月17日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的议案》。董事会认为：本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让白云气电公司新增股东中海油电力投资有限公司信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，同意：
1. 公司前期为广州白云恒运能源有限公司（以下简称：白云气电公司）提供的本金为84,000万元借款转为被动财务资助，利率为同期贷款市场报价利率，2025年6月30日前偿还。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次交易有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
由于白云气电公司2024年9月30日资产负债率为100.74%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，该事项仍需经股东大会审议批准。
详情请见公司同日披露的《关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的公告》。
（二）审议通过了《召开2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：
公司于2025年4月2日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一008
广州恒运企业集团股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权
被动形成财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1. 近期，公司出售广州白云恒运能源有限公司（以下简称：白云气电公司）51%股权事项已完成。本次交易完成前，白云气电公司为本公司全资子公司，期间，本公司为白云气电公司提供的且尚未归还的借款本金为84,000万元，利率为同期贷款市场报价利率。本次交易完成后，公司对白云气电公司的持股比例降为49%，由控股公司转为参股公司，白云气电公司将不再纳入公司合并报表的范围，上述借款形成被动财务资助。白云气电公司就前述借款出具了还款计划，约定2025年6月30日前偿还。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次被动形成财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
2023年6月30日，本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的议案》。详情请见公司2023年7月1日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的交易公告》（公告编号：2023-037）。
鉴于市场情况，为争取战略投资者摘牌，公司于2024年9月11日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权转让价格的议案》。同意：1.广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本80,000万元，目前实缴资本60,000万元）引进战略投资者。公司以评估值下调10%（即由原来的“不低于35,600万元”调整为“不低于32,040万元”）作为挂牌价再次挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权。2.广州白云恒运能源有限公司（注册资本80,000万元，目前实缴资本1,000万元）引进战略投资者。公司以原评估值不变（即不低于510万元的价格）作为挂牌价继续挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权。详情请见公司2024年9月12日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2024-048）。
根据产权交易所公开竞拍结果，确定受让方为中海油电力投资有限公司（简称“中海油电投”）。公司与受让方共同签订了《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》，成交价格为人民币叁亿贰仟零肆拾万元整（小写：￥320,400,000.00元）；签订了《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》，成交价格为人民币伍佰壹拾万元整（小写：￥5,100,000.00元）。详情请见公司2024年11月29日披露的《关于公司出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2024-055）。
由于本次交易完成前，白云气电公司为本公司全资子公司，期间，本公司为白云气电公司提供的且尚未归还的借款本金为84,000万元，利率为同期贷款市场报价利率。本次交易完成后，公司对白云气电公司的持股比例降为49%，由控股公司转为参股公司，白云气电公司将不再纳入公司合并报表的范围，上述借款形成被动财务资助。白云气电公司就前述借款出具了还款计划，约定2025年6月30日前偿还。
二、被资助对象的基本情况
1.被资助对象的基本情况
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被资助对象产权结构图：
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本次交易完成前，白云气电公司为本公司全资子公司。本次交易完成后，公司对白云气电公司的持股比例降为49%，由控股公司转为参股公司，白云气电公司将不再纳入公司合并报表的范围。
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3.被资助对象其他股东基本情况
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4.被资助对象其他股东按出资比例履行相应义务情况
本次借款系白云气电公司作为公司全资子公司期间公司向其提供的借款，转让股权后公司对白云气电公司的持股比例降为49%，由控股公司转为参股公司，白云气电公司将不再纳入公司合并报表的范围，上述借款形成被动财务资助，待股东双方按股比注资后偿还上述财务资助。
三、财务资助的主要内容
1.财务资助形成原因及金额：截至本公告披露之日，本公司向该标的公司提供84,000万元借款，用于项目竞买土地及前期费用。鉴于上述股权转让完成后，白云气电公司不再纳入公司合并报表范围内，公司对白云气电公司的借款被动形成对外提供财务资助。
2.解决措施：白云气电公司就前述借款已出具还款计划，约定2025年6月30日前偿还。
3.利息：利率为同期贷款市场报价利率。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让白云气电公司新增股东中海油电力投资有限公司信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司与白云气电公司约定了还款计划，约定2025年6月30日前偿还，白云气电公司股权的受让方同意白云气电公司在上述期限内还款。
五、董事会意见
本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，且本次股权转让白云气电公司新增股东中海油电力投资有限公司信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至2025年3月18日，公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.58%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.81%；不存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运集团投资股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025－009
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月2日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月2日上午9:15，结束时间为2025年4月2日下午15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以首次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为2025年3月28日。
7、会议出席对象：
（1）截止2025年3月28日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
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（二）披露情况
上述提案已经第十届董事会第六次会议审议通过。上述提案审议情况详见2025年3月18日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2025年4月1日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年3月18日
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年4月2日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月2日上午9：15，结束时间为2025年4月2日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
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本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
