证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-012
衢州信安发展股份有限公司
关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司控股子公司、合营和联营公司
担保额度：公司为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，为3家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过50亿元。
截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计214.85亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中为控股子公司及控股子公司间的担保余额合计153.13亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计61.71亿元。
本次担保部分有反担保
无逾期对外担保
本次担保需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
1、根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，为3家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过50亿元。担保预计的有效期：2025年度第二次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。
2、公司第十二届董事会第十二次会议于2025年3月14日审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况及担保预计情况
1、被担保人基本情况及担保预计情况
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2、公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。
3、公司提请股东大会授权公司总裁或其指定代表：
（1）在为上述控股子公司担保余额210亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；
（2）在为上述联营和合营企业担保余额50亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；
（3）签署与上述担保有关的文件。
因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。
三、董事会意见
公司第十二届董事会第十二次会议于2025年3月14日审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：
公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
四、截至目前，公司经审批的可对外担保总额为327.46亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为76.63%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额214.85亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为50.27%；其中为控股子公司及控股子公司间的担保余额合计153.13亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计61.71亿元，分别占公司最近一期经审计净资产比例的35.83%和14.44%；无逾期担保情况。
本次担保需提交股东大会审议。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-011
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十二次会议于2025年3月11日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年3月14日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》
详见公司公告临2025-012号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
详见公司公告临2025-013号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-013
衢州信安发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月31日 10 点00 分
召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月31日
至2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年3月14日召开的第十二届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2025年3月15日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：311121
联系人：高莉、徐唱
（四）登记时间：
2025年3月26日9:30一11:30、13:30一17:00。
六、其他事项
2025年第二次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
衢州信安发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
