股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2025-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会会议通

　　知于2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议

　　于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事

　　11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关

　　法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖

　　北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款的提案报告》。

　　会议同意：

　　1.向远安抽蓄公司提供不超过21,315.00万元额度的借款，用于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用、可研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支付。

　　2.借款期限不超过1年，远安抽蓄公司根据实际情况，按需提款，借款利率为2.45%，利息按季收取，可提前还款。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2025年3月15日

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/