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张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蒋利顺先生、何凡女士提交的书面辞职报告，蒋利顺先生、何凡女士因个人职业发展原因辞去董事职务。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高董事会决策效率，结合公司实际情况，公司已于2024年12月修订了《公司章程》，将董事会席位调整至不少于五人。因此，蒋利顺先生、何凡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定及《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。蒋利顺先生、何凡女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，蒋利顺先生、何凡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会2025年3月14日