证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-010
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事会秘书纪玉虎先生的书面辞职申请，因个人工作原因，纪玉虎先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，纪玉虎先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。
纪玉虎先生在任公司董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，为公司资本运作、可持续发展和人才培养等方面做出的巨大贡献，公司董事会对纪玉虎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2025年3月4日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。华阳女士的简历见附件。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0477-8139874，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦12层，邮政编码：017000。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
华阳，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司证券事务代表、证券事务部部长，内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理，公司监事、党委副书记、工会主席、人力资源总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，华阳女士持有公司股份240万股，占公司总股本的0.06%，其中无限售流通股96万股，股权激励限售股144万股。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.16%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司监事，除此之外，华阳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。华阳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-012
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席邢占飞先生的书面辞职申请，因个人工作原因，邢占飞先生申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，邢占飞不再担任公司及公司控股子公司任何职务。
鉴于邢占飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，邢占飞先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，邢占飞先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。
公司于2025年3月4日召开九届二十一次监事会，审议通过了《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。
截至本公告日，邢占飞先生未持有公司股票。其任职期间工作认真、勤勉尽责，公司监事会对邢占飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二五年三月五日
贺涌，男，1976年6月出生，本科学历。历任内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司副总经理，内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司财务管理部总经理。
截至目前，贺涌先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺涌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-011
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月4日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。杨祥先生简历见附件。
证券事务代表联系方式：
电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦11层证券事务部，邮政编码：017000。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
杨祥，男，1987年6月出生，本科学历，中级经济师职称，拥有证券从业资格、董事会秘书资格、CPDA数据分析师等专业资质。2010年7月入职内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心，2011年6月进入公司证券事务部从事证券事务管理工作，现任公司证券事务代表。
截至目前，杨祥先生持有公司股份10万股，其中无限售流通股4万股，股权激励限售股6万股。杨祥先生系公司职工监事李娅楠女士的配偶，除此之外，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨祥先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-013
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司九届二十三次董事会审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年3月21日（星期五）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年3月18日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日2025年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
■
（二）说明
1.以上提案已经公司九届二十一次监事会审议通过，具体内容详见2025年3月5日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.本次股东大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书（格式详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件2）办理登记。
（三）登记时间：2025年3月20日9:00-11:30，14:30-17:00。
（四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：王养浩、禹健雄
2.联系电话：0477-8139874
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：yxny@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）大会会期预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议、九届二十一次监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东在某个议案组中所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数
股东可以将某个议案组中所拥有的选举票数在该议案组以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年3月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年3月21日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
内蒙古远兴能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
■
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股票账户号码：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1.委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权，多选无效。
2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件均有效。
3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-008
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月1日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会议的通知。
2.会议于2025年3月4日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。华阳女士的董事会秘书任职资格尚须深圳证券交易所审核无异议（简历附后）。
董事会秘书联系方式：
办公电话0477-8139874，传真0477-8139833，电子邮箱yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12楼。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告》。
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止（简历附后）。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券事务代表联系方式：
电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦11层证券事务部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2025年3月21日（星期五）采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二五年三月五日
1.董事会秘书简历
华阳，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司证券事务代表、证券事务部部长，内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理，公司监事、党委副书记、工会主席、人力资源总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，华阳女士持有公司股份240万股，占公司总股本的0.06%，其中无限售流通股96万股，股权激励限售股144万股。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.16%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司监事，除此之外，华阳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。华阳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.证券事务代表简历
杨祥，男，1987年6月出生，本科学历，中级经济师职称，拥有证券从业资格、董事会秘书资格、CPDA数据分析师等专业资质。2010年7月入职内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心，2011年6月进入公司证券事务部从事证券事务管理工作，现任公司证券事务代表。
截至目前，杨祥先生持有公司股份10万股，其中无限售流通股4万股，股权激励限售股6万股。杨祥先生系公司职工监事李娅楠女士的配偶，除此之外，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨祥先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-009
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月1日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届二十一次监事会会议的通知。
2.会议于2025年3月4日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层会议室现场召开。
3.本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》
监事会同意邢占飞先生因个人工作原因辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，邢占飞先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。经公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二五年三月五日
贺涌，男，1976年6月出生，本科学历。历任内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司财务管理中心总经理。
截至目前，贺涌先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺涌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
