证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-021
南华期货股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告（修订版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易属于公司正常经营业务，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。
公司的主要业务包括期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等,交易对手和服务对象包含公司的关联方。为做好关联交易管理工作，根据相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等规定，公司对2024年的日常关联交易情况进行确认，并对2025年日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
一、2024年关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 部分关联方在本公司开设期货账户从事期货交易。关联交易明细如下：
单位：元
■
(2) 部分关联方在本公司开设证券账户从事证券交易。关联交易如下：
单位：元
■
(3) 部分关联方在本公司认购基金及资管产品份额。关联交易如下：
单位：元
■
(4) 部分关联方在本公司认购次级债份额。关联交易如下：
单位：元
■
(5) 公司及子公司向部分关联方认购基金及资管产品份额。关联交易如下：
单位：元
■
(6) 部分关联方与本公司进行场外衍生品交易。关联交易如下：
单位：元
■
(7) 本公司为部分关联方代销基金，取得代销基金收入
单位：元
■
(8) 公司在部分关联方的存款余额及利息收入如下：
单位：元
■
(9) 采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
■
(10) 出售商品和提供劳务的关联交易
单位：元
■
(11) 应付关联方款项
单位：元
■
2.关联方资金拆借
单位：元
■
3. 关键管理人员报酬
单位：元
■
二、2025年日常关联交易预计情况
根据相关法律法规和《公司关联交易管理制度》等的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对2025年度内可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
■
（二）关联方及关联关系情况
1.控股股东
横店集团控股有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号；法定代表人为徐永安；注册资本500,000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2024年9月30日，横店控股总资产为10,344,183.63万元，净资产为4,241,470.02万元，2023年1-9月，横店控股实现主营业务收入5,381,411.01万元，净利润279,275.07万元（未审计）。
横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。
2.其他关联方
（1）关联法人
除上述控股股东外，关联法人包括直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织），以及由其直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联自然人直接或者间接控制的、或者担任公司董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
（2）关联自然人
关联自然人包括直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级管理人员；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
三、日常关联交易定价原则及依据
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、交易的目的和对公司的影响
1.上述关联交易均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；
2.上述关联交易是公允的，交易定价符合市场定价的原则，公司与关联方之间是互利互惠的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司或其他股东利益的情形；
3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议均审议通过《关于确认2024年关联交易的议案》《关于预计2025年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。待提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。
2、此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展。公司本次议案的审议程序，符合公司实际发展、经营管理的需要，以及相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定。
3、此议案已经审计委员会全体委员过半数同意通过。审计委员会认为：公司所预计的2025年日常关联交易事项，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2025年3月14日
