证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-011

中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月7日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年3月11日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名。

4.本次会议由公司代行董事长、总经理盛国福先生召集并主持。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于选举于海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》

公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐于海峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经第十届董事会提名委员会2025年第二次会议事前核查，于海峰先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求，具备相应专业知识和决策能力。同意于海峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上董事候选人进行审议和表决，结果如下：

董事会同意提名于海峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，根据公司第十届董事会董事薪酬方案不在公司领取报酬，任期自本议案获得公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本次增补非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

于海峰，男，1966年出生，工程硕士，高级工程师。1992年8月加入中国广核集团，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部维修处、维修部担任工程师、大修经理、大修处处长、维修部副经理等职务。2012年11月至2017年6月历任中广核核电运营有限公司生产管理部总监、生产技术部经理、阳江分公司总经理。2017年6月至2023年6月担任台山核电合营有限公司党委委员、纪委书记。2023年6月至今担任中广核英国公司党委委员、纪委书记。

于海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年3月28日（星期五）下午15:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，审议《关于选举于海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议；

2.第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年3月12日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-012

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月11日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年3月28日（星期五）下午3:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年3月21日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至2025年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1.需提交股东会表决的议案：

■

2.上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2025年3月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4.本次股东会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2.现场登记时间：2025年3月26日、3月27日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年3月27日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5.会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年3月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月28日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年3月28日上午9:15，结束时间为：2025年3月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2025年第二次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日