证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-017
科威尔技术股份有限公司关于
子公司变更法定代表人、董事长、执行董事
暨完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽汉先智能科技有限公司（以下简称“汉先科技”）、全资子公司合肥科测智能装备有限公司（以下简称“科测智能”）结合实际需要，对其法定代表人、董事长、执行董事进行变更。汉先科技法定代表人、董事长由蒋佳平先生变更为鲍鑫先生；科测智能法定代表人、执行董事由蒋佳平先生变更为傅仕涛先生。近日，上述子公司已完成工商登记手续并取得合肥市市场监督管理局换发的新《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91340111MA2W6MXTXJ
名称：安徽汉先智能科技有限公司
注册资本：壹仟柒佰贰拾捌万伍仟柒佰圆整
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年09月09日
法定代表人：鲍鑫
住所：安徽省合肥市高新区大龙山路8号K4楼4F-1
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码：91340100MA8N211C0K
名称：合肥科测智能装备有限公司
注册资本：伍仟万圆整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021年07月29日
法定代表人：傅仕涛
住所：安徽省合肥市高新区大龙山路8号
经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-014
科威尔技术股份有限公司
关于全资子公司向参股公司增资
并向其转让控股子公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）定位于向新能源汽车、锂电池、光伏、氢能及功率半导体等行业提供综合型测试装备，在当前新能源赛道整体扩张放缓，功率半导体赛道收紧的环境下，公司将战略回归重心，聚焦于测试主业。同时，基于合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“艾凯瑞斯”）与安徽汉先科技智能有限公司（以下简称“汉先科技”）技术平台的相通性、供应链的协同性以及目标客户的部分重合性等多方面综合因素，公司拟对两个主体进行资源和业务的深度融合，以实现资源优化配置，提升整体运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展和独立成长。
● 公司拟通过全资子公司合肥科测智能装备有限公司（以下简称“科测智能”）对其参股公司艾凯瑞斯增资4,350.00万元，且增资完成后，艾凯瑞斯以2,050.00万元收购汉先科技100%股权，同时对汉先科技增资1,300.00万元。本次交易完成后，公司将不再直接持有汉先科技股权，汉先科技将不再纳入公司合并报表范围，汉先科技成为艾凯瑞斯的全资子公司。
● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易事项尚需提交股东大会审议。
● 本次交易涉及的相关协议目前尚未正式签署，需在股东大会审议批准后，交易各方签署相关文件，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
基于公司聚焦测试主业，艾凯瑞斯与汉先科技在技术平台的相通性、供应链的协同性以及目标客户的部分重合性等多方面综合因素考量，为实现资源优化配置，提升整体运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展和独立成长，公司拟通过科测智能对艾凯瑞斯增资4,350.00万元，其中债转股涉及金额700.00万元，现金增资金额3,650.00万元，其中143.48万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。增资完成后，公司将通过科测智能间接持有艾凯瑞斯37.07%股权。
上述投资行为完成后，艾凯瑞斯以2,050.00万元收购汉先科技100%股权，并对汉先科技以现金方式增资1,300.00万元。交易完成后，公司将不再直接持有汉先科技股权，汉先科技将不再纳入公司合并报表范围，汉先科技成为艾凯瑞斯的全资子公司。
二、关联关系及其他说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，标的公司作为科测智能能对其施加重大影响的参股公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
截至本次关联交易，过去12个月内（含本次交易）公司与同一关联人发生的交易金额达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
三、向标的公司增资事项
（一）增资标的公司基本情况
艾凯瑞斯是一家专业从事泛半导体超精密磨削专用加工设备研发、生产、销售、服务一体化的国家高新技术企业。公司深耕超精密磨削技术，结合半导体封装制程工艺，为客户提供超精密专用加工设备/工艺/工具及整体解决方案。
目前公司开发了6-12英寸半自动和全自动系列精密划片机，专注于硅片、陶瓷、玻璃、PCBA、复合材料、金属等硬脆材料的精密切割加工。切割产品主要应用于半导体、集成电路、光电器件、分立器件、传感器、通讯、医疗器械等行业，同时也可为客户提供定制化切割整体解决方案。
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（二）向标的公司增资的背景
公司自2022年9月首轮投资艾凯瑞斯后，艾凯瑞斯完成了原理样机的送样和定性，并实现了向下游客户累计超过200台的出货。在初代产品的基础上，艾凯瑞斯的团队不断推陈出新，陆续完成了8寸/12寸单轴、双轴全自动划片机，并预研了晶圆级划片、20寸全自动划片机等全新具有更高技术先进性的产品，目前产品正在客户验证过程中。整体上来看，艾凯瑞斯作为早期大学生创业项目，公司对其的投资实现了相应的技术孵化的目标。此外，团队在商业模式的选择上也更加契合当下半导体设备国产化的行情，技术门槛非常高的晶圆级划片机仍然为日本DISCO、东京精密等厂商所垄断，在泛半导体市场上国产划片机的市场机会和空间更加确定，艾凯瑞斯首先将生存放在首位，因此实现了订单的突破，业务发展迅速。
汉先科技作为公司同时期布局的另一个公司，汉先科技的创业定位在功率半导体的键合设备，其技术门槛高，验证周期长，加之功率半导体封测市场的内卷背景下，客户对新设备投入较为谨慎，整体发展不及预期。而汉先科技与艾凯瑞斯作为半导体封装环节的前后两道工序的核心工艺设备，其底层技术平台具有较大的相通性，并且二者可以客户共享、供应链资源打通，双方进行联动后会进一步提升运营效率，促进双方业务的发展。
在公司聚焦测试主业的大背景下，将两个公司整合更加有利于业务协同，对相似的职能进行合并精简，也对彼此薄弱的部分进行互补，增强综合能力，提升经营、管理效率；此外，团队从上市公司主体分离出去，独立发展，独立融资，也更加有利于激发团队的自主性。
（三）两年一期财务状况
单位：人民币万元
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说明：2022年年度资产负债数据与经营数据摘自安徽金惟信华会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》，2023年、2024年11月30日资产负债数据及2024年1-11月经营数据未经审计。
（四）增资完成前，艾凯瑞斯股权结构情况
单位：人民币万元
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说明：上述持股比例以四舍五入方式保留四位小数，总数与各分项数之和不符的情形，为四舍五入所致。
（五）增资标的权属情况说明
艾凯瑞斯股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
艾凯瑞斯信用状况良好，不是失信被执行人。
（六）交易定价及说明
安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2025）第120号评估报告：经收益法评估，合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司股东全部权益在基准日时点的价值为9,702.00万元，以及艾凯瑞斯上一轮外部投资人对其投后估值1亿元，经各方友好协商，艾凯瑞斯本轮投前估值为1亿元，本次增资金额为4,350.00万元，其中以债转股涉及金额700.00万元，现金方式增资3,650.00万元。本次增资完成后，公司将通过科测智能间接持有标的公司37.07%股权。
本次增资价格根据艾凯瑞斯经评估的价值并经充分协商确定，具有合理性。本次增资遵循公平、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
（七）增资协议主要内容
1.交易各方
投资方：合肥科测智能装备有限公司
被投资方：合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司
2.增资方案
各方同意公司全资子公司科测智能以4,350.00万元对艾凯瑞斯进行增资，其中债转股涉及金额为700.00万元，同时以现金方式增资3,650.00万元，计入标的公司实收资本金额为143.48万元，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，科测智能持有艾凯瑞斯的股权比例上升至37.07%。艾凯瑞斯增资后的股权结构如下：
单位：人民币万元
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说明：上述持股比例以四舍五入方式保留四位小数，总数与各分项数之和不符的情形，为四舍五入所致。
3.交割安排
（1）增资的前提条件
本次增资的交割取决于下列前提条件的满足：
1）标的公司已经签署并交付所有交易文件，包括但不限于增资协议、股东协议及公司章程。
2）标的公司已就交易文件的签署、交付及本次增资的履行取得了全部必要的内部批准和授权，包括但不限于其内部董事会、股东大会的批准。
（2）增资的交割及款项支付
本次增资的交割应在《增资协议》中所列的交割前提条件满足之日起二十个工作日内完成（“交割日”指投资人支付投资款之日）。交割日，科测智能可转股借款700.00万元将自动转化为本次投资款，并将对应的3,650.00万元现金投资款以银行转账方式付至标的公司指定的银行账户完成交割。
4.相关手续办理
标的公司承诺在交割后，尽快向市场监督管理部门等登记机关办理本次交易所需要的登记等手续，取得公司新的《营业执照》（在任何情况下不得晚于交割日后的10个工作日完成）。
5.费用承担
一方为本次交易而发生的任何成本和费用（包括为履行《增资协议》所应缴纳的税款）应由发生该等交易费用的该方承担。
6.违约条款
任何签署方违反《增资协议》的任何约定均构成违约，应根据相关法律法规规定和《增资协议》的约定承担违约责任。
7.争议解决
1)因本协议的签署和履行产生的一切争议，本补充协议各方应首先通过友好协商方式解决，若各方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可将上述争议提交合肥仲裁委员会按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则以普通程序在合肥进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2)当发生任何争议并且任何争议处于仲裁期间，除争议事项以外，各方应继续行使其各自剩余的权利，并履行其在本协议项下剩余的义务。
8.生效条件
本协议经各方有权代表正式签署并加盖公章后且公司股东大会通过本次投资事项之日起生效，对各方具有约束力。如为便于办理相关政府程序，各方另行签订的与本协议项下事项有关的其他任何协议或文件与本协议有任何矛盾或不一致之处，以本协议为准。
上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。
四、标的公司收购控股子公司股权并向其增资事项
（一）交易对方基本情况
汉先科技股权转让及增资事项的交易对方及为本次增资对象艾凯瑞斯，基本情况见三（一）增资标的公司的基本情况。
（二）交易标的基本情况
汉先科技成立于2020年9月，是一家初创公司，主要从事于半自动及自动化键合设备的设计、研发、生产与销售。汉先科技的基本情况如下：
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（三）交易的背景
公司持有汉先科技71.65%的股权，实缴出资占比为82.9268%，汉先科技的员工持股平台合肥登恒智能科技合伙企业（有限合伙）与合肥登泰企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有14.17%的股权，其中合肥登恒智能科技合伙企业（有限合伙）实缴出资占比为16.4037%，合肥登泰企业管理合伙企业（有限合伙）的实缴出资占比为0.6695%。
为进一步激发团队活力、推动平台化发展，公司拟将持有汉先科技的股权，以及汉先科技员工持股平台持有的股权转让给标的公司。转让完成后，汉先科技将成为标的公司的全资子公司，科威尔将不再直接持有汉先科技股权，汉先科技将不再纳入公司合并报表范围。一方面，公司让出控股地位，以期通过这一举措，实现资源的优化配置，提升运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展与独立成长。另一方面，在半导体国产替代这一长期趋势已然明确，但短期内正经历周期性低谷的背景下，半导体封装赛道虽前景明确，但也充满挑战，需要持续不断的资金投入以支撑技术研发和产能扩张。而非控股的架构能够赋予团队更大的灵活性和自主性，有利于团队持续融资，助力其新方向的拓展与业务延伸。
（四）近两年一期财务状况
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说明：2022年、2023年度资产负债数据与经营数据摘自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年11月30日资产负债数据及2024年1-11月经营数据未经审计。
（五）汉先科技股权结构
单位：人民币万元
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说明：1. 上述持股比例以四舍五入方式保留两位小数，总数与各分项数之和不符的情形，为四舍五入所
2. 按照实际出资金额计算，科威尔在汉先科技的实缴出资比例为82.9268%。
（六）交易标的股权权属情况说明
汉先科技股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
汉先科技信用状况良好，不是失信被执行人。
（七）其他说明
截至本公告披露日，汉先科技尚未归还公司借款共计1,300.00万元，汉先科技100%股权交割完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。就上述款项，汉先科技承诺于收到增资款后10个工作日内偿还上述款项。本次交易完成后将被动形成财务资助，其业务实质为汉先科技作为公司控股子公司期间，公司为支持其经营发展提供的借款，除此之外不存在占用上市公司资金的情况。除上述情形外，公司不存在为汉先科技提供担保等情况。
（八）交易定价及说明
根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2025）第119号评估报告：经收益法评估，安徽汉先智能科技有限公司股东全部权益价值为1,959.00万元，经各方友好协商确定，艾凯瑞斯同意以现金2,050.00万元的价格收购汉先科技100%股权。其中，科威尔将其持有汉先科技82.9268%股权（该部分股权为科威尔于2021年以1,700.00万元认购的汉先科技1,238.57万元注册资本所产生）以1,700.00万元的价格进行转让。本次交易完成后，汉先科技成为艾凯瑞斯全资子公司。
上述投资行为完成后，艾凯瑞斯以现金1,300.00万元向汉先科技增资。
本次股权转让及增资价格根据汉先科技经评估结果并经充分协商确定，具有合理性。本次交易遵循公平、合理原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
（九）转让协议主要内容
1.协议各方
转让方：科威尔技术股份有限公司、合肥登恒智能科技合伙企业（有限合伙）、合肥登泰企业管理合伙企业（有限合伙）
受让方：合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司
2.转让价格
各方同意，艾凯瑞斯以2,050.00万元收购汉先科技100%股权。
3.支付期限
自协议生效之日起15个工作日内，受让方向转让方一次性支付全部的股权转让款。
4.相关手续办理
自协议签署且乙方已按照本协议约定支付转让价款之日起30日内办理完毕相关的工商变更登记手续。前述手续由甲方协调公司负责办理，乙方予以协助。
5.费用承担
本协议实施所发生的其他税费，由相关方依法各自承担。
6.违约责任
1)本协议签署后，除发生法律明文规定的不可抗力情况外，任何一方不能按本协议的规定履行其义务或做出虚假的陈述与保证，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给另一方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于另一方为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。
2)任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次股权转让的工商变更登记手续的完成而解除。
7.争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应当向公司住所地人民法院提起诉讼解决。
8.协议生效
本协议自各方签字盖章之日起成立，在科威尔股东大会通过之日起生效。
上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。
五、本次交易的其他安排
本次交易完成后，公司将退出汉先科技的股东结构，通过全资子公司科测智能间接持有艾凯瑞斯37.07%的股权。根据会计准则相关规定，艾凯瑞斯将作为公司联营企业进行权益法核算。
为切实维护汉先科技及艾凯瑞斯治理架构的独立性，充分激发管理团队的自主经营效能，本次交易完成后，公司董事、监事及高级管理人员将均不在汉先科技及艾凯瑞斯担任任何管理职务或董事职位。
六、本次交易的必要性和对公司的影响
（一）本次交易的必要性
1.公司聚焦测试主业，整合后提升半导体封装板块的团队独立性
科威尔定位于向新能源汽车、锂电池、光伏、氢能及功率半导体等行业提供综合型测试装备，在当前新能源赛道整体扩张放缓，功率半导体赛道收紧的环境下，公司将战略重心回归，聚焦于测试主业，集中资源和优势，提升公司在测试领域的核心竞争力，以应对市场变化和行业挑战。为了进一步激发团队活力，推动平台化发展，公司将两个主体进行整合，并让出控股地位，有利于提升运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展和独立成长。在半导体国产替代这一长期趋势已然明确，但短期内正经历周期性低谷的背景下，半导体封装赛道虽前景明确，但也充满挑战，需要持续不断的资金投入以支撑技术研发和产能扩张。而非控股的架构能够赋予团队更大的灵活性和自主性，有利于团队持续融资，助力其新方向的拓展与业务延伸。
2.技术平台与供应链协同，推动研发与成本优化
艾凯瑞斯的划片机与汉先科技的引线键合机同属半导体封装自动化设备，在软件、硬件设计上技术平台重合度极高。硬件结构上，二者均基于大理石平台构建高精密机械结构，需实现 XYZ 等方向的精准动作，且都依赖视觉识别、超声、运动控制等平台型功能。基于此相似技术平台，双方在人员配置上高度相似，均需大量机械工程师、电气工程师、运动控制工程师等专业人才；在供应链方面，大理石平台、滚柱、丝杠、导轨、驱动器、控制器等核心部件资源高度协同。整合后，打通技术平台与供应链资源，将有利于提升管理效率，集中力量攻关核心技术难点，优化后的团队可加大工艺投入，推动设备研发向工艺适配方向发展，精准满足终端客户的实际需求，推出更具竞争力的工艺设备。同时，供应链资源的整合有助于降低采购成本，提高机加工零部件的良率，从整体上提升供应链的可靠性与稳定性，为企业的持续发展奠定坚实基础。
3.精准聚焦行业头部客户，提升资源利用效率与市场占有率
艾凯瑞斯与汉先科技均深耕于半导体、泛半导体封装领域，前者以高精度磨削设备为主，后者专注于键合设备，二者目标客户存在重合，涵盖了众多行业头部封装企业。通过收购整合，可打破企业间资源分散的壁垒，集中双方优势销售与技术支持力量，精准服务于这些头部客户。在竞争激烈的半导体封装设备市场，此举不仅能提升资源的有效性，更能凭借更强大的服务阵容，增强对客户的吸引力，从而有效提升市场占有率，巩固双方在行业内的地位。
4.强化售后与客户黏性，优化成本与管理
半导体封装设备对封装厂的产品良率和生产节拍起着至关重要的作用，客户对设备的售后服务及时性与质量极为看重。目前，艾凯瑞斯和汉先科技虽各自为客户提供售后，但整合后，两条产品线将协同服务于同一客户，能够实现售后资源的共享与优化配置。一方面，增强在售后方面的定向服务能力，为客户提供更全面、更专业的售后支持，进一步提高客户满意度与忠诚度；另一方面，摊薄单一产品线的售后成本，提升管理效率，使企业能够以更低的成本、更高的效率满足客户的售后需求，增强企业在市场中的竞争力。
（二）本次交易对公司的影响
本次公司向艾凯瑞斯增资并转让对汉先科技持有的全部股权后，汉先科技不再合并报表，对公司当期会产生非经营性的正向净利润影响，预计对2025年度净利润的影响金额约1,873.05万元，具体核算过程如下：
单位：人民币万元
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本次公司转让汉先科技股权并不会持续地增强公司盈利能力，具体整合效果还需要视业务发展的情况而定。
本次交易完成后，公司实际持有艾凯瑞斯的股权达到37.07%，根据权益法核算要求，若整合后的主体经营业绩不佳，公司需按持股比例确认标的公司的亏损，具体影响情况如下：
在艾凯瑞斯与汉先科技合并前，公司持有艾凯瑞斯9.70%的股权，按照其他权益工具投资进行核算，其公允价值变动计入其他综合收益，并不影响当前损益；在合并层面，公司对汉先科技的净亏损按82.9268%的比例计入损益，影响科威尔2023年和2024年的合并净利润金额分别为-529.9万元和-471.3万元。
模拟艾凯瑞斯和汉先科技合并后，公司将不再持有汉先科技的股权，而是间接持有艾凯瑞斯37.07%的股权，且艾凯瑞斯将持有汉先科技100%的股权。根据模拟合并后的财务数据，艾凯瑞斯在2023年和2024年的合并层面净利润分别为-1326.21万元和-1683.69万元。因此，公司按37.07%的持股比例确认合并净亏损，分别确认的损益为-491.67万元和-624.2万元。
单位：人民币万元
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通过对比上述数据，无论是模拟合并前还是合并后，艾凯瑞斯对公司2023年和2024年的合并损益影响相对较小。
本次交易定价原则是经评估及充分友好协商制定，交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
七、本次交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年3月6日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会及专门委员会审议情况
2025年3月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决，全体董事一致同意该议案。本次交易事项尚需提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会审议情况
2025年3月7日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，全体监事一致同意该关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项已召开专门会议审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定。保荐机构对本次公司全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易事项无异议。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-015
科威尔技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年3月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为，本次交易符合公司战略发展规划，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定；交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该关联交易事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司监事会
2025年3月8日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-016
科威尔技术股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年3月24日 14点30分
召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月24日
至2025年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2025年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年3月20日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2025年3月20日17:00前送达。
（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2025年3月20日17:00前送达登记地点。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：合肥市高新区大龙山路8号
邮政编码：230088
联系电话：0551-65837957
电子邮箱：ir@kewell.com.cn
（二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿.
（三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
