证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-008
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月24日 14点00 分
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月24日
至2025年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议通过。详见2025年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2025年3月24日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
《公司第三届董事会第二十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-006
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、陈幸福先生、尹天文先生、陈平先生为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名许永春先生、王玮先生、闻碧静女士为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会拟定于2025年3月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件
第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
谈行：男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士学历。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月一2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月一2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。
臧文明：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2007年10月一2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月一2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。
汤其敏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。
陈幸福：男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永居权，高中学历。1995年至2013年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部书记，2010年10月至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
尹天文：男，1968年1月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989年7月毕业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁、当值总裁，上海电器科学研究院副院长、院长、当值院长。现任上海添赛电气科技有限公司董事长、上海芯上科电器科学研究有限公司董事长。2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究院院长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。
独立董事候选人
许永春：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。
王玮：男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有13年的审计工作经验；现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。
闻碧静：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993年12月至1999年6月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师；1999年6月至2000年12月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；2000年12月至2005年4月，在北京市万思恒律师事务所任合伙人；2005年4月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-007
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2025年3月7日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名何正平、谈文国作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（非职工代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年3月8日
附件
第四届监事会非职工监事候选人简历
谈文国：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永居权，初中学历。2010年至今历任江苏洛凯机电股份有限公司生产制造部部长、技术中心副总经理、监事。
何正平：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永居权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。
