证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-008
宁波康强电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月7日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月7日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共318人代表319名股东，代表有表决权的股份数113,512,179股，占上市公司总股本的30.2470%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东2人代表3名股东，代表股份112,605,915股，占公司有表决权股份总数的30.0055％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东316人，代表股份906,264股，占公司有表决权股份总数的0.2415％
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份906,264股，占公司有表决权股份总数的0.2415％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制，选举叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,163,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5267%；其中，中小投资者表决情况：同意145,266股，占出席会议中小股东所持股份的16.0291％。
叶骥先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨元玲女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,155,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意136,986股，占出席会议中小股东所持股份的15.1155％。
杨元玲女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举郑芳女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意77,330,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1252%；其中，中小投资者表决情况：同意136,956股，占出席会议中小股东所持股份的15.1122％。
郑芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意77,332,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1273%；其中，中小投资者表决情况：同意139,356股，占出席会议中小股东所持股份的15.3770％。
郑飞女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举徐美光女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意111,152,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9215%；其中，中小投资者表决情况：同意139,050股，占出席会议中小股东所持股份的15.3432％。
徐美光女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意111,151,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9201%；其中，中小投资者表决情况：同意137,433股，占出席会议中小股东所持股份的15.1648％。
雷光寅先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举贺正生先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意115,928,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.1285%；其中，中小投资者表决情况：同意138,161股，占出席会议中小股东所持股份的15.2451％。
贺正生先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制，选举周波女士、杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意148,155,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意137,031股，占出席会议中小股东所持股份的15.1204％。
周波女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意77,333,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1279%；其中，中小投资者表决情况：同意140,096股，占出席会议中小股东所持股份的15.4586％。
杜江霞女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、王念慈
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-009
宁波康强电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年3月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月7日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
全体董事一致选举叶骥先生为公司第八届董事会董事长、郑芳女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
同意由董事叶骥先生、董事郑芳女士、独立董事雷光寅先生组成公司第八届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。
同意由独立董事徐美光女士、独立董事贺正生先生、董事杨元玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，由徐美光女士担任主任委员。
同意由独立董事贺正生先生、独立董事徐美光女士、董事杨元玲女士组成公司第八届董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。
同意由独立董事雷光寅先生、独立董事贺正生先生、董事郑飞女士组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，由雷光寅先生担任主任委员。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经公司董事长提名、董事会提名委员会事前审核通过，同意聘任郑芳女士为公司总经理,任期至第八届董事会届满。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
同意聘任殷夏容女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。
该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会事前审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。
周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。周荣康先生联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
邮政编码：315105
联系电话：0574-56807119
传真号码：0574-56807088
电子邮件：board@kangqiang.com
7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陶海波女士为公司内审负责人,任期至第八届董事会届满。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-010
宁波康强电子股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2025年3月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月7日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。经与会监事一致推选，会议由监事周波女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议同意选举周波女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
2025年3月8日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-011
宁波康强电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
及聘任公司高级管理人员、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开公司2025年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任公司新一届高级管理人员及内审负责人，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会成员情况
（一）第八届董事会成员
公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
非独立董事：叶骥先生（董事长）、郑芳女士（副董事长）、郑飞女士、杨元玲女士。
独立董事：贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生。
公司第八届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会
叶骥先生、郑芳女士、雷光寅先生组成公司第八届董事会战略委员会，由叶骥先生担任主任委员。
徐美光女士、贺正生先生、杨元玲女士组成公司第八届董事会审计委员会，由独立董事徐美光女士担任主任委员。
贺正生先生、徐美光女士、杨元玲女士组成公司第八届董事会提名委员会，由独立董事贺正生先生担任主任委员。
雷光寅先生、贺正生先生、郑飞女士组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，由独立董事雷光寅先生担任主任委员。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
二、公司第八届监事会成员情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事以及1名职工代表监事。
非职工代表监事：周波女士（监事会主席）、杜江霞女士
职工代表监事：钱秀珠女士
公司第八届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第八届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表 监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及 其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及内审负责人情况
公司董事会同意聘任郑芳女士为公司总经理，聘任曹光伟先生、冯小龙先生、孙华先生、杜云丽女士、周荣康先生为公司副总经理，聘任殷夏容女士为公司财务总监，聘任周荣康先生为公司董事会秘书，聘任陶海波女士为公司内审负责人。
上述人员任期至第八届董事会届满，人员简历详见附件。
四、届满离任情况
本次换届完成后，林秉菡女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务，未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对林秉菡女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2025年3月8日
郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995年起在本公司工作，曾任子公司宁波康强微电子技术有限公司董事长，公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。现任北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长，本公司副董事长及总经理。
郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0752%股份，是公司第八届董事郑飞女士的姐姐，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
曹光伟先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。2002年10月至2014年12月任公司董事、副总经理，具有半导体封装材料行业30多年的任职经历和管理经验。现任公司副总经理。
曹光伟先生其通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.3925%的股份。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
冯小龙先生，1965年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾先后任公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业30年的任职经历和管理经验。2008年10月至2014年12月任公司董事。现任公司副总经理。
冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0752%的股份；除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
孙华先生，1977年生，中国国籍，大学专科学历。2009年4月起在本公司工作，曾任江阴康强电子股份有限公司制造一部经理、总经理助理、副总经理。2020年10月至今任公司副总经理。
孙华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
杜云丽女士，中国国籍，1973年生，大学本科学历，高级经济师。1995年7月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，证券事务代表，董事会秘书。2020年1月至今任公司副总经理。
杜云丽女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0752%的股份；除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
周荣康先生，中国国籍，1985年生，大学本科学历，中共党员。2009年7月至2014年6月任职于华西证券股份有限公司，2014年6月起在本公司工作，曾任公司证券事务专员、证券事务代表。2021年9月起任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
殷夏容女士，中国国籍，1971年生，大学本科学历，高级经济师。曾任宁波康强电子有限公司财务部经理，2008年10月至今任公司财务总监。
殷夏容女士未直接或间接持有公司股份，其配偶通过宁波司麦司电子科技有限公司持有公司0.2264%的股份；除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
内部审计负责人简历
陶海波女士， 1979年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004年起至今在宁波康强电子股份有限公司任职，2009年3月24日起任公司内部审计负责人。
陶海波女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
